#OpenDialogFoundation को मनी-लॉन्ड्रिंग के दावों में फंसाया गया

फर्जी मानवाधिकार एनजीओ ओपन डायलॉग फाउंडेशन (ओडीएफ), जो कज़ाख भगोड़े ओलिगार्क मुख्तार एब्लियाज़ोव के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, ने हाल के वर्षों में अपने वित्तीय मामलों पर बहुत अटकलें लगाई हैं, और विशेष रूप से एब्लियाज़ोव के साथ संबंधों की वास्तविक प्रकृति के बारे में सवाल उठाए हैं। , गैरी कार्टवाइट लिखता है। 

आज (21 अप्रैल) को संडे टाइम्स'एक एडिनबर्ग फ्लैट, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुलीन वर्गों का 'गंदा पैसा' शीर्षक के तहत, ने उन दावों को उजागर किया है कि स्कॉटिश कंपनियों का इस्तेमाल यूक्रेनी नागरिक ल्यूडमिला कोज़लोव्स्का द्वारा संचालित ओडीएफ के माध्यम से नकदी को सफेद करने के लिए किया गया था।चित्र), मोल्दोवा के एक व्यवसायी, एब्लियाज़ोव और वीसेस्लाव प्लाटन की ओर से एक गुप्त लॉबिंग अभियान को वित्तपोषित करने के लिए, जिसे कुछ साल पहले मोल्दोवा की बैंकिंग प्रणाली से $ 2017 बिलियन (£ 1 मिलियन) के गायब होने से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए 770 में जेल में डाल दिया गया था। , जिससे यूरोप के सबसे गरीबों में से एक देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया।

मोल्दोवन संसद आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लैटन ने कोज़लोव्स्का को वित्त पोषित किया है, यह भी सुझाव दिया गया है कि एब्लियाज़ोव, जो अपनी जेल की सजा के दौरान छोड़ दिया गया था, और अंग्रेजी उच्च न्यायालय में अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले की सुनवाई का विषय है, भी धन का एक स्रोत है।

कोज़लोव्स्का, जो अगस्त 2018 में पोलिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नामित किए गए शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध का विषय थी, यूरोपीय संसद में एक मान्यता प्राप्त पैरवीकार है, जहां उसे गाइ जैसे एमईपी से समर्थन प्राप्त हुआ है वेरहॉफस्टेड, यूरोपीय संसद के लिए मुख्य ब्रेक्सिट प्रतिनिधि, और ब्रिटिश लेबर एमईपी क्लेयर मूडी और जूली वार्ड।

वार्ड कई एमईपी में से एक था, जिसने कोज़लोव्स्का के आदेश पर पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इंटरपोल से एब्लियाज़ोव पर रेड नोटिस को रद्द करने का आह्वान किया गया था।

ओडीएफ ने शुरू से ही खुद को कुलीन वर्ग के वकील के रूप में स्थापित किया और सार्वजनिक क्षेत्र में और यूरोपीय संस्थानों के सामने पैरवी करने में कोई समय, पैसा या प्रयास नहीं किया, ताकि इस मिथक को खत्म किया जा सके कि एब्लियाज़ोव एक अपराधी, धोखेबाज और चोर नहीं है। जिसने अरबों की चोरी की है, लेकिन एक असंतुष्ट को यूक्रेन, कजाकिस्तान और रूस के नेतृत्व ने सताया है, जिन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतरराष्ट्रीय वारंट जारी किए हैं।

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उस समय पूछे गए सवाल कि क्या ऐसे हस्तक्षेपों के लिए एमईपी को भुगतान किया गया था या नहीं, संडे टाइम्स के खुलासे के आलोक में फिर से खोले जाने की संभावना है, जो मोल्दोवन संसद द्वारा जांच आयोग का संदर्भ देता है जिसने निष्कर्ष निकाला कि कोज़लोव्स्का और उसके एनजीओ थे "मोल्दोवा गणराज्य के संस्थानों के खिलाफ निर्देशित विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है, जो राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण विशेष सेवाओं द्वारा वित्त पोषित और संचालित हैं"।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कोज़लोव्स्का और ओडीएफ को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ में व्यापार करने से प्रतिबंधित रूसी सैन्य कंपनियों के साथ लेनदेन के साथ-साथ "क्षेत्रीय संघर्षों में शामिल राज्यों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति" से वित्त पोषित किया गया था। भुगतान "संदिग्ध अज्ञात मार्गों और मूल" के अपतटीय क्षेत्रों और "लॉन्ड्रोमैट" मनी-लॉन्ड्रिंग योजनाओं से भी आया।

जिस परिष्कृत तंत्र के माध्यम से ओडीएफ को वित्त पोषित किया जाता है, वह मनी-लॉन्ड्रिंग योजना के सभी लक्षणों को दर्शाता है और वित्तीय खुफिया जानकारी से जुड़ी प्रथाओं को इंगित करता है, जिसका उपयोग केवल विशेष सेवाएं ही करती हैं... वास्तव में, ओडीएफ और ल्यूडमिला कोज़लोव्स्का पैरवी करने और विभिन्न को प्रभावित करने का एक माध्यम हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और संदिग्ध अतीत वाले कुछ व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, जिनके पास आमतौर पर कानून के विपरीत धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से उत्पन्न होने वाली काफी संपत्ति होती है।

आयोग ने ओडीएफ और कोज़लोव्स्का पर "रूसी संघ की खुफिया सेवाओं के एजेंटों के साथ संबंध और दायित्व" और "उन पर निर्भर होने" का आरोप लगाया है। . . उन्हें नरम शक्ति हस्तक्षेप के लिए एक उपकरण बनाना, जिसका उपयोग रूसी संघ की विशेष सेवाओं द्वारा हाइब्रिड युद्ध में किया जाता है, जो पूर्वी यूरोप में रूसी संघ के भू-राजनीतिक हितों के दुश्मन माने जाने वाले राज्यों के खिलाफ छेड़ा जाना शुरू हो गया है।

78 मोंटगोमरी स्ट्रीट, एडिनबर्ग और शहर के कम से कम एक अन्य पते पर पंजीकृत कंपनियों पर £26m से अधिक का शोधन करने का आरोप है, जिसमें से कुछ का उपयोग कोज़लोव्स्का के पति, बार्टोज़ क्रामेक द्वारा संचालित कंपनी में धन का भुगतान करने के लिए किया गया था, जिसने बाद में भुगतान किया ओडीएफ में दान, कथित तौर पर पंजीकृत अपतटीय संस्थाओं के एक जटिल वेब के माध्यम से

पोलैंड के राष्ट्रीय राजस्व प्रशासन के अनुसार, स्कॉटिश सीमित भागीदारी, ऐसे व्यवसाय, जिन्हें एक अस्पष्ट आरक्षित कॉर्पोरेट कानून के तहत, करों का भुगतान किए बिना, खातों को प्रकाशित करने या सार्वजनिक रूप से घोषित किए बिना संचालित करने की अनुमति है कि उनका मालिक कौन है।
गैरी कार्टराईट इसके प्रकाशन संपादक हैं यूरोपीय संघ आज. 

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