कुर्दिस्तान के शक्तिशाली #बर्ज़ानी परिवार पर इराक के नियामकों को भ्रष्ट करने के लिए लंदन की अचल संपत्ति का उपयोग करने का आरोप लगाया गया

जबकि 2019 को चिह्नित किया गया दस साल की सालगिरह इराक से अधिकांश ब्रिटिश सैनिकों की वापसी के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालती दाखिलों ने ब्रिटेन, विशेष रूप से लंदन की स्थिति पर नई रोशनी डाली है। कुख्यात अपारदर्शी रियल एस्टेट बाज़ार, इराक में व्याप्त शासन संबंधी मुद्दों में भूमिका निभा रहा है आज तक, लुई एश लिखते हैं।

A खोज के लिए अनुरोध पिछले महीने पेंसिल्वेनिया राज्य में अमेरिकी जिला न्यायालय में कानूनी फर्म डेचर्ट एलएलपी को निशाना बनाते हुए दायर की गई याचिका में विस्तार से बताया गया है कथित योजना इराकी दूरसंचार नियामकों को रिश्वत देने और देश के कुछ सबसे प्रमुख विदेशी निवेशकों से प्रभावी ढंग से करोड़ों डॉलर लूटने के लिए लंदन के महंगे घरों का उपयोग करना।

कथित तौर पर इराकी कुर्दिस्तान के सबसे शक्तिशाली परिवार के वंशज सिरवान बरज़ानी के लाभ के लिए लेबनान के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक रेमंड रहमेह द्वारा इंजीनियर किया गया, यह मामला दर्शाता है कि रियल एस्टेट में £ 2.3 मिलियन कथित तौर पर निवेश किए गए 800 मिलियन डॉलर से अधिक की मदद के लिए पर्याप्त थे। फ्रांस की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी और एक प्रमुख कुवैती लॉजिस्टिक्स कंपनी द्वारा इराक।

जबकि यह मामला दुबई से पेंसिल्वेनिया तक के न्यायक्षेत्रों में चल रहा है, इसका सबसे गंभीर प्रभाव इराक में ही है, जहां व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोकप्रिय निराशा ने उस राजनीतिक व्यवस्था के भविष्य को खतरे में डाल दिया है जिसे बनाने में ब्रिटेन ने मदद की थी। संदेह में.

संयुक्त दुस्साहस

विचाराधीन कार्यवाही इराकी दूरसंचार वाहक कोरेक के स्वामित्व के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 2000 में एक क्षेत्रीय वाहक के रूप में लॉन्च किया गया था जिसका संचालन इराकी कुर्दिस्तान तक सीमित था। 2007 में, कोरेक ने इराक के संचार और मीडिया आयोग (सीएमसी) से राष्ट्रव्यापी मोबाइल टेलीकॉम लाइसेंस प्राप्त किया। हालाँकि, वह लाइसेंस अपने साथ ले गया 1.25 $ अरब मूल्य टैग, साथ ही कंपनी के 10% या अधिक शेयरों से जुड़े किसी भी स्वामित्व परिवर्तन के लिए सीएमसी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रावधान।

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इस लाइसेंसिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए, कोरेक ने बाहरी निवेशकों, अर्थात् कुवैती लॉजिस्टिक्स फर्म एजिलिटी पब्लिक वेयरहाउसिंग और उसके साथी, फ्रांसीसी टेलीकॉम दिग्गज ऑरेंज की ओर रुख किया। साथ में, और सीएमसी की मंजूरी के साथ, एजिलिटी और ऑरेंज ने 800 में एक संयुक्त उद्यम, इराक टेलीकॉम के माध्यम से कोरेक में 2011 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया।

बदले में, इराक टेलीकॉम को कोरेक में 44% हिस्सेदारी प्राप्त हुई, "कॉल करने का विकल्प"इससे उद्यम को 51 में कंपनी में 2014% की बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। जैसे ही संयुक्त उद्यम ने उस कॉल विकल्प का उपयोग करने की मांग की, हालांकि, अदालती दाखिलों में विस्तार से बताया गया है कि विदेशी निवेशकों के प्रति सीएमसी का रवैया 'अचानक और बेवजह' कैसे है ' खट्टा हो गया।

जून 2014 में, नियामक ने कोरेक को सूचित किया कि वह अब कंपनी को इराकी नहीं मानता, उसे अपने 'विदेशी स्वामित्व' के कारण अतिरिक्त नियामक शुल्क में $43 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। एक महीने से भी कम समय के बाद, सीएमसी ने घोषणा की कि कुर्द ऑपरेटर में इराक टेलीकॉम का निवेश 'अमान्य, शून्य और अमान्य' था और आदेश दिया कि सभी शेयर वापस कर दिए जाएं कंपनी के मूल शेयरधारकों, उनमें से प्रमुख कुर्द व्यवसायी और पेशमर्गा कमांडर सिरवान बरज़ानी।

गंभीर रूप से, जबकि शेयर बरज़ानी और साथी शेयरधारकों जॉशिन हसन जॉशिन बारज़ानी और जिक्सी हामो मुस्तफा को वापस कर दिए गए, एजिलिटी और ऑरेंज द्वारा निवेश किए गए $800 मिलियन से अधिक नहीं थे. विदेशी निवेशक विवाद को यहां तक ​​ले गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) और इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के समक्ष मामलों के साथ।

बार्न हिल से बैनस्टेड तक

बाद की जांच में कथित तौर पर घटनाओं के इस अस्पष्ट मोड़ के लिए स्पष्टीकरण का पता चला है। के अनुसार पक्षपातवाला पेंसिल्वेनिया में खोज के लिए आवेदन दायर किया गया, रेमंड रहमेह के दो व्यावसायिक सहयोगी, जो कोरेक की पर्यवेक्षी समिति के कथित स्वतंत्र सदस्य हैं, जिनका वास्तव में सिरवान बरज़ानी के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है, ने लंदन में दो घर खरीदे जिनका उपयोग तब सीएमसी सदस्यों द्वारा किया गया था जो मदद कर रहे थे। कोरेक के भाग्य का फैसला करें।

उन दो घरों में से पहला, जो वेम्बली में बार्न हिल में स्थित है, कथित तौर पर सितंबर 830,000 में रेमंड रहमेह के सहयोगी पियरे यूसुफ द्वारा £2014 में पूरी तरह से नकद में खरीदा गया था। दूसरा घर, बैनस्टेड में हायर ड्राइव पर, भी पूरी तरह से नकद में खरीदा गया था। रेमंड रहमेह के एक अन्य सहयोगी मंसूर सुक्कर को दिसंबर 1.5 में £2016m में खरीदा गया।

इन घरों में न तो मिस्टर यूसुफ और न ही मिस्टर सुक्कर रहते थे। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि वेम्बली की संपत्ति पर सीएमसी के वर्तमान महानिदेशक डॉ. अली नासिर अल-ख्विल्दी और उनके परिवार का लगभग तीन वर्षों से कब्जा है। बैनस्टेड संपत्ति पर सीएमसी के पूर्व महानिदेशक डॉ. सफ़ा एल्डिन रबी और उनके परिवार का पिछले सितंबर तक कब्ज़ा था, जब इराक टेलीकॉम द्वारा दायर एक शिकायत से पता चला कि पते से उनका संबंध था।

ये संपत्ति अधिग्रहण कथित रिश्वतखोरी से डेचर्ट और पेंसिल्वेनिया के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। फाइलिंग से पता चलता है कि डेचर्ट, जिसका मुख्यालय फिलाडेल्फिया में है और पहले कोरेक से संबंधित मामलों पर सिरवान बरज़ानी और रेमंड रहमेह दोनों के साथ काम कर चुका है, इन लेनदेन में श्री यूसुफ और श्री सुक्कर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और दोनों बिक्री के लिए एक ही ग्राहक संदर्भ संख्या का उपयोग करता है। यह प्रदर्शित करना कि उनके पीछे वही व्यक्ति या संगठन था।

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, सीएमसी नेताओं द्वारा इन संपत्तियों का उपयोग एक भ्रष्ट 'क्विड प्रो क्वो' है जिसमें नियामकों को लंदन रियल एस्टेट के साथ ऑरेंज और एजिलिटी को जब्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। खोज के अनुरोध का उद्देश्य उस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना है।

ब्रिटेन और बगदाद में नीतिगत निहितार्थ

कथित रिश्वतखोरी योजना, आंशिक रूप से उजागर हुई फाइनेंशियल टाइम्स पिछले साल, ब्रिटेन को भ्रष्टाचार के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों पर कड़ी रोशनी डाली गई थी। 2010 के अलावा रिश्वत अधिनियम, 2017 आपराधिक वित्त अधिनियम भ्रष्ट रियल एस्टेट लेनदेन से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए अस्पष्टीकृत धन आदेश (यूडब्ल्यूओ) प्रदान करता है। हालाँकि, ये उपकरण अभी भी नए हैं और बड़े पैमाने पर परीक्षण किए गए हैं, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के यूडब्ल्यूओ ने पिछले मई में एक विदेशी अधिकारी के घरों को निशाना बनाया था, जो केवल प्रतिनिधित्व करता हैदूसरी बार कि उनका उपयोग किया गया है.

इस बीच, इराक में ही, शक्तिशाली व्यापारिक हस्तियों द्वारा नियामकों को भ्रष्ट किए जाने का विचार प्रदर्शनकारियों के लिए शायद ही कोई आश्चर्य की बात होगी। बलपूर्वक निकला अक्टूबर से देश की आक्रमण-पश्चात राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने की मांग की जा रही है। विरोध आंदोलन के पीछे भ्रष्टाचार एक प्रमुख प्रेरक कारक है, जिसने इराकी प्रधान मंत्री अदेल अब्देल-मेहदी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया अपना इस्तीफा दे दें दिसंबर की शुरुआत में. घरेलू भ्रष्टाचार को संबोधित करने में इराकी राज्य की विफलता को देखते हुए, कोरेक के शेयरधारकों को लक्षित करने वाली कानूनी कार्रवाइयां दुनिया के किसी एक में कम से कम कुछ हद तक पारदर्शिता लाने में मदद कर सकती हैं। सबसे भ्रष्ट देश.

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