यूरोपीय संघ के विरोधी धोखाधड़ी कार्यालय ने यूरोपीय संघ के कृषि धन के माफिया दुरुपयोग का भंडाफोड़ किया

इस सप्ताह की शुरुआत में, काराबेनियरी स्पेशल यूनिट्स ने दक्षिणी इतालवी क्षेत्र पुगलिया में माफिया से जुड़े एक आपराधिक समूह के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन चलाया। यूरोपीय एंटी-फ्रॉड ऑफिस (ओएलएएफ) ने यूरोपीय संघ और €16 मिलियन से अधिक मूल्य के राष्ट्रीय फंडों के खिलाफ एक जटिल अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग योजना का खुलासा करके इस पर्दाफाश का समर्थन किया।

कोड-नाम वाले ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया ग्रांडे कैरो, बिग डिपर के लिए इतालवी। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आरोपों में माफिया-प्रकार के आपराधिक संघ, मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली, धमकी, अपहरण, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों की अवैध हिरासत और धोखाधड़ी के अपराध शामिल थे, जिससे बिग डिपर संगठित अपराध के खिलाफ एक विशाल अभियान बन गया।

उनके मामले के हिस्से के रूप में, इतालवी अधिकारियों ने पाया कि आपराधिक समूह - जिसे सोसाइटा फोगियाना कहा जाता है - ने यूरोपीय संघ के धन की कीमत पर एक परिष्कृत धोखाधड़ी योजना में कदम रखा है। ओएलएएफ ने जांच शुरू की और साबित किया कि समूह ने ग्रामीण विकास के लिए यूरोपीय संघ के कृषि कोष के खिलाफ लगभग €9.5m की धोखाधड़ी की है।

ओएलएएफ द्वारा उजागर की गई योजना सात अलग-अलग यूरोपीय संघ के सदस्य देशों (इटली, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, आयरलैंड, पुर्तगाल और रोमानिया) तक फैली हुई थी और इसमें धोखाधड़ी के निशान को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए इटली के बाहर स्थापित फर्जी कंपनियां शामिल थीं।

आपराधिक समूह ने यूरोपीय संघ के धन के समर्थन से बढ़ी हुई कीमत पर मशीनरी खरीदी। मशीनरी को नया घोषित किया गया था लेकिन वास्तव में वह या तो सेकेंड-हैंड थी या आधिकारिक तौर पर घोषित कीमत से बहुत कम कीमत पर खरीदी गई थी। बेचने और खरीदने वाली दोनों कंपनियों के धोखेबाजों से संबंध थे; खाद्य उत्पादों की फर्जी बिक्री ने अवैध लाभ को उन लोगों की जेब में वापस भेज दिया, जिन्होंने योजना शुरू की थी, जिससे इस अत्यधिक परिष्कृत धोखाधड़ी का दायरा प्रभावी ढंग से बंद हो गया।

€17m से अधिक मूल्य की नकदी की आवाजाही के बैंक खाते के विवरण के विश्लेषण से OLAF को इटली के बाहर किए गए धन हस्तांतरण का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिली, जो मनी-लॉन्ड्रिंग योजना की पुष्टि करने में सहायक साबित हुई। मौके पर ही मशीनरी की जांच भी की गई।

OLAF के निदेशक-जेनेरा विले इटाला ने कहा: “इस परिष्कृत बहुराष्ट्रीय आपराधिक योजना को सुलझाने में OLAF की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अपनी अंतरराष्ट्रीय निगरानी और विशेषज्ञता के साथ, ओएलएएफ लिंक के पुनर्निर्माण और सीमाओं के पार निशानों का पालन करने में वास्तविक सहायता प्रदान कर सकता है। मुझे खुशी है कि इतालवी अधिकारियों के साथ उत्कृष्ट सहयोग से एक खतरनाक आपराधिक समूह के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन हुआ है। दुर्भाग्य से, संगठित अपराध को अक्सर धोखाधड़ी योजनाओं और मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे छिपा हुआ पाया जा सकता है। धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई के निहितार्थ वित्तीय पहलू से कहीं आगे तक जाते हैं।''

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आपराधिक न्याय सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी यूरोजस्ट ने भी विभिन्न राष्ट्रीय न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय प्रदान करके ऑपरेशन का समर्थन किया। ऑपरेशन काराबेनियरी स्पेशल यूनिट्स आरओएस (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और एनएसी (एंटी-फ्रॉड सेल) द्वारा संचालित किया गया था।

यूरोजस्ट के उपाध्यक्ष और इटालियन राष्ट्रीय सदस्य फ़िलिपो स्पीज़िया ने कहा: “इस मामले की जांच संगठित अपराध द्वारा उत्पन्न यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के खतरे की गंभीरता की पुष्टि करती है। यह सभी यूरोपीय संघ संस्थानों द्वारा इस तरह के अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता को दर्शाता है और हम अभी और भविष्य में ओएलएएफ और यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

OLAF मिशन, जनादेश और योग्यता

ओएलएफ़ का मिशन ईयू फंडों के साथ धोखाधड़ी का पता लगाने, जांच और रोकना है।

OLAF ने अपने मिशन को पूरा किया:

• यूरोपीय संघ के धन को शामिल करने वाले धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में स्वतंत्र जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूरोपीय संघ के सभी करदाताओं का पैसा उन परियोजनाओं तक पहुंचता है जो यूरोप में रोजगार और विकास कर सकते हैं;
• यूरोपीय संघ के कर्मचारियों और यूरोपीय संघ के संस्थानों के सदस्यों द्वारा गंभीर कदाचार की जांच करके यूरोपीय संघ के संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने में योगदान, और;
• एक यूरोपीय संघ विरोधी धोखाधड़ी नीति विकसित करना।

अपने स्वतंत्र जांच समारोह में, ओएलएएफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाले अन्य अपराधों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है:

• सभी ईयू व्यय: मुख्य व्यय श्रेणियां स्ट्रक्चरल फ़ंड, कृषि नीति और ग्रामीण हैं।
• विकास निधि, प्रत्यक्ष व्यय और बाह्य सहायता;
• यूरोपीय संघ के राजस्व के कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से सीमा शुल्क, और;
• यूरोपीय संघ के कर्मचारियों और ईयू संस्थानों के सदस्यों द्वारा गंभीर दुर्व्यवहार के संदेह।

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