सीमा शुल्क संघ: यूरोपीय संघ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के लिए नकद नियंत्रण पर अपने नियमों को बढ़ाया है

नये नियम 3 जून को लागू हुआ, जो यूरोपीय संघ के ईयू में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए नकदी के नियंत्रण की यूरोपीय संघ की प्रणाली में सुधार करेगा। निपटने के लिए यूरोपीय संघ के प्रयासों के हिस्से के रूप में काले धन को वैध बनाना और के स्रोतों को काटने के लिए आतंकवादी वित्तपोषण, यूरोपीय संघ के क्षेत्र में प्रवेश करने या छोड़ने वाले सभी यात्रियों को पहले से ही €10,000 या अधिक मुद्रा में, या अन्य मुद्राओं में इसके समकक्ष, या भुगतान के अन्य साधनों, जैसे ट्रैवलर्स चेक, प्रॉमिसरी नोट, आदि ले जाने पर नकद घोषणा को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है।

3 जून तक, हालांकि, कई बदलाव लागू किए जाएंगे जो नियमों को और सख्त करेंगे और बड़ी मात्रा में अनिर्धारित नकदी को स्थानांतरित करना और भी कठिन बना देंगे। सबसे पहले, नए नियमों के तहत 'नकद' की परिभाषा को बढ़ाया जाएगा और अब इसमें सोने के सिक्के और कुछ अन्य सोने की वस्तुएं शामिल होंगी। दूसरा, सीमा शुल्क अधिकारी €10,000 से कम राशि पर कार्रवाई करने में सक्षम होंगे जब ऐसे संकेत होंगे कि नकदी आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। अंत में, सीमा शुल्क अधिकारी अब यह भी अनुरोध कर सकते हैं कि नकद प्रकटीकरण घोषणा दर्ज की जाए, जब उन्हें पता चलता है कि डाक, माल या कूरियर के माध्यम से €10,000 या उससे अधिक नकद भेजा जा रहा है।

नए नियम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सदस्य राज्य में सक्षम अधिकारियों और राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाई के पास नकदी की गतिविधियों को ट्रैक करने और उनसे निपटने के लिए आवश्यक जानकारी है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जा सकता है। अद्यतन नियमों के कार्यान्वयन का मतलब है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में नवीनतम विकास मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ के कानून में परिलक्षित होते हैं। नई प्रणाली पर पूर्ण विवरण और एक तथ्य पत्रक उपलब्ध है यहाँ उत्पन्न करें.

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