काले धन को वैध पर मुश्किल नियमों कर चोरी और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के लिए

चौथी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (AMLD) पहली बार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को कॉर्पोरेट और अन्य कानूनी संस्थाओं के अंतिम "लाभकारी" मालिकों और साथ ही ट्रस्टों के बारे में जानकारी के केंद्रीय रजिस्टर रखने के लिए बाध्य करेगा। इन केंद्रीय रजिस्टरों की परिकल्पना यूरोपीय आयोग के प्रारंभिक प्रस्ताव में नहीं की गई थी, लेकिन बातचीत में एमईपी द्वारा शामिल किए गए थे। पाठ अपने ग्राहकों द्वारा किए गए संदिग्ध लेनदेन पर, बैंकों, लेखा परीक्षकों, वकीलों, रियल एस्टेट एजेंटों और कैसीनो के लिए विशिष्ट रिपोर्टिंग दायित्वों को भी निर्धारित करता है।'

केंद्रीय रजिस्टर अधिकारियों और उनकी वित्तीय खुफिया इकाइयों (किसी भी प्रतिबंध के बिना), 'बाध्य संस्थाओं' (जैसे कि बैंक अपने "ग्राहक के कारण परिश्रम" कर्तव्यों) के लिए सुलभ होंगे, और जनता के लिए भी (हालांकि सार्वजनिक पहुंच हो सकती है) किसी व्यक्ति के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए और प्रशासनिक लागत को कवर करने के लिए शुल्क के अधीन)। किसी रजिस्टर, एक व्यक्ति या संगठन (जैसे खोजी पत्रकार या गैर सरकारी संगठन) तक पहुँच के लिए किसी भी घटना में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग में एक वैध ब्याज का प्रदर्शन करना होगा। आतंकवादी वित्तपोषण और उन अपराधों की भविष्यवाणी करना, जो उन्हें भ्रष्टाचार, कर अपराधों और धोखाधड़ी जैसे वित्त में मदद कर सकते हैं। ये व्यक्ति लाभकारी स्वामी का नाम, जन्म का महीना और वर्ष, राष्ट्रीयता, निवास का देश और स्वामित्व का विवरण जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य राज्यों द्वारा दी गई पहुंच के लिए कोई भी छूट केवल "असाधारण मामलों में केस-बाय-केस आधार पर" संभव होगी।

ट्रस्टों पर केंद्रीय रजिस्टर की जानकारी केवल अधिकारियों और बाध्य संस्थाओं के लिए ही सुलभ होगी।

'राजनीतिक रूप से उजागर' व्यक्तियों के लिए विशेष उपाय

पाठ "राजनीतिक रूप से उजागर" व्यक्तियों पर नियमों को स्पष्ट करता है, अर्थात, उनके द्वारा रखे गए राजनीतिक पदों के कारण भ्रष्टाचार के सामान्य जोखिम से अधिक लोग, जैसे कि राज्य के प्रमुख, सरकार के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संसद के सदस्य। , साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य भी।

इस तरह के व्यक्तियों के साथ उच्च जोखिम वाले व्यापारिक संबंध हैं, धन के स्रोत और धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने चाहिए, निर्देश कहते हैं।

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धन का स्थानान्तरण ट्रेसिंग

MEPs ने "धन के हस्तांतरण" विनियमन को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भुगतानकर्ताओं और भुगतानकर्ताओं और उनकी परिसंपत्तियों की पता लगाने की क्षमता में सुधार करना है।

अगले चरण

सदस्य राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी निर्देश को स्थानांतरित करने के लिए दो साल का समय होगा। धन विनियमन के हस्तांतरण यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के बाद सभी सदस्य राज्यों 20 दिनों में सीधे लागू होंगे।