फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने #मैग्निट्स्की मामले के संबंध में डांस्के बैंक में आपराधिक धन-शोधन जांच शुरू की

फ्रांसीसी अदालत, ट्रिब्यूनल डी ग्रांडे इंस्टेंस डी पेरिस, है फ्रांस में फंडों के मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भूमिका के लिए डेनिश वित्तीय संस्थान डांस्के बैंक में आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जो कि 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी से उत्पन्न हुआ था। सर्गेई Magnitsky.

"सर्गेई मैग्निट्स्की को न्याय दिलाने के हमारे अभियान में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। रूसी सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार योजना के माध्यम से 230 मिलियन डॉलर की चोरी का खुलासा करने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पश्चिम में जो कोई भी इस अपराध से लाभान्वित हुआ या इसे सुविधाजनक बनाने में मदद की, उस पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाए," मैग्निट्स्की ग्लोबल जस्टिस कैंपेन के नेता विलियम ब्राउनर ने कहा।

फ़्रांस में आपराधिक मामले का नेतृत्व एक जांच न्यायाधीश रेनॉड वान रुयम्बेके द्वारा किया जाता है, जो हाई-प्रोफाइल राजनीतिक और वित्तीय भ्रष्टाचार मामलों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं।

जांच डांस्के बैंक की एस्टोनियाई सहायक कंपनी सैम्पो बैंक के खातों की जांच शुरू की गई थी, जिनका इस्तेमाल 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की आय को वैध बनाने के लिए किया गया था।

फ्रांसीसी जांच हर्मिटेज कैपिटल मैनेजमेंट द्वारा दायर एक आवेदन के बाद शुरू की गई थी, यह कंपनी रूस में 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का शिकार हुई थी और जिसके वकील सर्गेई मैग्निट्स्की को इसे उजागर करने और इसमें शामिल राज्य के अधिकारियों के बारे में गवाही देने के बाद मार दिया गया था।

सैम्पो बैंक के खातों का उपयोग फ्रांस सहित रूस से बाहर करोड़ों डॉलर की अवैध आय को सफेद करने के लिए किया गया था।

इससे पहले, इसी फ्रांसीसी आपराधिक मामले के तहत, एक दोहरे रूसी-फ्रांसीसी नागरिक को सेंट ट्रोपेज़ में गिरफ्तार किया गया था और फ्रांस, मोनाको और लक्ज़मबर्ग में लाखों यूरो जब्त कर लिए गए थे।

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230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की आय के अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच स्विट्जरलैंड, लक्ज़मबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून प्रवर्तन द्वारा की जा रही है।

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