MEPs ने #MoneyLaundering को रोकने के लिए नए उपाय किए  

बेहतर क्रियान्वयन एवं सहयोग

एमईपी सदस्य राज्यों में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/कॉम्बैटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग (एएमएल/सीटीएफ) नियमों के गलत और अनियमित कार्यान्वयन की निंदा करते हैं और नियमों को राष्ट्रीय कानून में बदलने में पीछे रहने वाले सदस्य राज्यों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण और उल्लंघन प्रक्रियाओं का आह्वान करते हैं। . उनका कहना है कि सदस्य देशों में न्यायिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अधिक सहयोग करना चाहिए और एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए।

संसद इस तथ्य का स्वागत करती है कि वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के लिए एक समन्वय और समर्थन तंत्र बनाने के उसके प्रस्ताव को बोर्ड पर लिया गया। यह सदस्य देशों को प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा और सीमा पार मामलों पर काम में सहायता करेगा

डेटा का प्रभावी उपयोग

एमईपी चाहते हैं कि आयोग डेटा सुरक्षा के उच्च मानकों के साथ ईयू में इंटरकनेक्टेड और उच्च गुणवत्ता वाले रजिस्टर स्थापित करके अंतिम लाभकारी मालिकों की पहचान करने के लिए गुणवत्ता डेटा की लगातार कमी को संबोधित करे। वे क्रिप्टो-परिसंपत्तियों जैसे नए और विघटनकारी बाजार क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं का दायरा भी बढ़ाना चाहते हैं। अंत में, एमईपी ने दोहराया कि गैर-सहकारी क्षेत्राधिकार और उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों को स्पष्ट बेंचमार्क बनाते हुए और सुधार करने वालों के साथ सहयोग करते हुए तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए।

यूरोपीय संघ के स्तर पर निराशाजनक प्रतिबंधों का सामंजस्य स्थापित करें

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एमईपी फ्रीजिंग और जब्ती आदेशों को लागू करने के लिए पारस्परिक मान्यता का आह्वान करते हैं। इससे सीमाओं के पार आपराधिक संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करना आसान हो जाएगा और तेजी से सीमा पार सहयोग संभव हो सकेगा। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक राष्ट्रीय एएमएल अधिकारियों के मूल्यांकन से स्वतंत्र, एएमएल/सीटीएफ दायित्वों का उल्लंघन करने वाले यूरो क्षेत्र में कार्यरत किसी भी बैंक के लाइसेंस वापस लेने में सक्षम हो।

प्रस्ताव में, एमईपी ने लुआंडा लीक्स जैसे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के साथ-साथ कम एक्स, पनामा पेपर्स, लक्स लीक्स और पैराडाइज पेपर्स जैसे अन्य रिपोर्ट किए गए घोटालों को याद किया, जिन्होंने बार-बार निष्पक्षता में नागरिकों के विश्वास को कम किया है। पारदर्शी वित्तीय और कर प्रणाली।

अंत में, वे संभावित अपराधों को उजागर करने में अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता और मुखबिरों के बहुमूल्य योगदान पर प्रकाश डालते हैं। वे अधिकारियों से उन लोगों की पहचान करने का आह्वान करते हैं जिन्होंने डाफ्ने कारुआना गैलिज़िया की हत्या के लिए उकसाया, और उन लोगों की जांच की जाए जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप अभी भी लंबित हैं।