एबलाज़ोव की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पर परीक्षण में अमेरिकी जूरी ने बीटीए बैंक को 218 मिलियन पाउंड से अधिक का पुरस्कार दिया

तीन सप्ताह के परीक्षण के बाद, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में बैठे चार पुरुषों और चार महिलाओं की एक जूरी ने आज Triadou SPV SA के खिलाफ सभी दावों पर BTA बैंक JSC के पक्ष में फैसला सुनाया।  जूरी ने 100 के मध्य तक के ब्याज के साथ $2013 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के बीटीए हर्जाने से सम्मानित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल पुरस्कार $218 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया।. न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीश, माननीय जॉन जी. कोएल्टल ने मुकदमे की अध्यक्षता की और आज का फैसला प्राप्त किया।

परीक्षण, जो 29 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ था, ने पहली बार प्रतिनिधित्व किया कि बीटीए बैंक ने मुख्तार अबलाज़ोव द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजना का सबूत पेश किया है। 2009 की शुरुआत में धोखाधड़ी के रहस्योद्घाटन के समय, BTA कजाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बैंक था। एबलाज़ोव द्वारा की गई बहु-अरब डॉलर की चोरी के परिणामस्वरूप बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे करदाताओं को एक बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

प्रतिवादी, ट्रायडौ एसपीवी, एक शेल कंपनी है जिसे एबलाज़ोव के दामाद इलियास ख्रापुनोव द्वारा बनाया और नियंत्रित किया जाता है, जिसे बीटीए से चुराए गए धन में $70 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त हुए, जिसे इसने न्यूयॉर्क शहर और अन्य जगहों पर रियल एस्टेट में निवेश किया। संयुक्त राज्य अमेरिका। ट्रायडौ ने सात साल से अधिक समय से सक्रिय रूप से मुकदमेबाजी की है कि यह मामला लंबित है, और मुकदमे में जूरी के सामने अपना बचाव प्रस्तुत किया। 

लगभग तीन सप्ताह के परीक्षण के दौरान, जूरी ने विभिन्न गवाहों से गवाही सुनी, जिसमें यूकेबी -6 के पूर्व कर्मचारी शामिल थे - एबलाज़ोव के कार्यकाल के दौरान बैंक के भीतर का विभाजन धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार था - साथ ही साथ अमेरिकी निवेशक जिन्होंने डील की चोरी की गई धनराशि, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में शामिल व्यक्ति, और फोरेंसिक अकाउंटिंग, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग और हैंडराइटिंग विश्लेषण में कई तरह के विशेषज्ञ। जूरी को प्रमुख सह-षड्यंत्रकारियों की गवाही भी प्रस्तुत की गई, जिसमें गेन्नेडी पेटेलिन शामिल थे, जिन्हें ट्रायडौ के धन के वैध स्रोत के रूप में रखा गया था, इलियास ख्रापुनोव, जिन्होंने ट्रायडौ के निवेशों की देखरेख की थी, और स्वयं मुख्तार अबलाज़ोव। आज बीटीए के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, जूरी ने अनिवार्य रूप से उनकी गवाही को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि त्रिदाउ ने जानबूझकर एबलाज़ोव द्वारा बीटीए से चोरी किए गए धन को लूटा था।

Triadou एक स्विट्जरलैंड और ब्राजील स्थित व्यवसायी Phillipe Glatz के माध्यम से परीक्षण में उपस्थित हुए, जिन्होंने 2013 में खरापुनोव परिवार से Triadou की मूल कंपनी को खरीदने का दावा किया था। Glatz ने तीन दिनों के दौरान गवाही दी, और Boies Schiller Flexner LLP में BTA के लंबे समय के अमेरिकी वकील द्वारा लंबाई की जांच की गई। उस परीक्षा के दौरान, Glatz को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि वह जानते हुए भी Triadou के माता-पिता को उस समय कभी भी प्रकट होने वाले मालिकों से बात किए बिना खरीद लिया था; कि ट्रायडौ के माता-पिता के कथित परिश्रम में ट्रायडौ के निवेश की कोई लिखित रिपोर्ट शामिल नहीं थी; कि उन्होंने दुबई स्थित सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम किया, जो इलियास ख्रापुनोव के लिए धन शोधन योजना के तंत्र के प्रभारी थे; और यह कि उन्होंने इलियास ख्रुपुनोव को कथित बिक्री के बाद लंबे समय तक ट्रायडौ चलाना जारी रखने की अनुमति दी।

Boies Schiller Flexner LLP के मैनेजिंग पार्टनर और BTA के वकील मैथ्यू एल श्वार्ट्ज ने कहा: "BTA बैंक के विश्वव्यापी वसूली प्रयासों के एक दशक से अधिक समय में पहली बार, इस मामले ने ज्यूरी सदस्यों को सीधे अपराधियों से सुनने का अवसर प्रदान किया इस साजिश का दिल। ऐसा करने के बाद, जूरी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि BTA बैंक को मुख्तार अबलाज़ोव द्वारा धोखा दिया गया था और इस योजना में अपनी भूमिका के लिए ट्रायडौ के खिलाफ महत्वपूर्ण हर्जाना दिया गया था। हमें इस साक्ष्य को अमेरिकी जूरी के सामने पेश करने का सौभाग्य मिला है, और हमारे ग्राहक के पक्ष में फैसले से रोमांचित हैं, जिसके परिणामस्वरूप $200 मिलियन से अधिक की वसूली होनी चाहिए। हम जूरी को सबूतों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के लिए धन्यवाद देते हैं।

अल्माटी शहर और BTA बैंक की ओर से न्यूयॉर्क की कार्यवाही सात साल से अधिक समय पहले शुरू की गई थी, जिसमें मुख्तार अबलाज़ोव और उनके आपराधिक सहयोगियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में चोरी किए गए धन को वैध बनाने का आरोप लगाया गया था। कार्यवाही के दौरान, बीटीए और अल्माटी ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया कि एबलाज़ोव, इलियास ख्रापुनोव, और अल्माटी के पूर्व मेयर विक्टर ख्रापुनोव ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की, सबूतों को नष्ट किया और आवश्यक खुलासे करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों ने एबलाज़ोव और ख्रापुनोव्स को मंजूरी देने वाले कई आदेश दर्ज किए, और अंततः एबलाज़ोव को अवमानना ​​​​में रखा। बीटीए ने फिर भी एबलाज़ोव के अपराधों के अतिरिक्त पर्याप्त सबूत एकत्र किए और उन अपराधों के लिए कई गवाहों की गवाही हासिल की, जिसे ट्रायल जूरी के सामने पेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज का फैसला आया।

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