लेटरबॉक्स कंपनियों के असली मालिकों पर प्रकाश डालने के लिए, कोई भी नागरिक, भविष्य में, फर्मों के लाभकारी मालिकों के बारे में डेटा तक पहुंचने में सक्षम होगा...
एमईपी जूडिथ सार्जेंटिनी और क्रिस्जानिस कारिस पारदर्शिता बढ़ाने और नवीनतम तकनीकी विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए, एमईपी 19 अप्रैल को ईयू के अपडेट पर मतदान करते हैं...
ऑपरेशन ट्यूलिपन ब्लैंका, यूरोपोल द्वारा समन्वित और फिनिश अधिकारियों और अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा जांच के सहयोग से स्पेनिश गार्डिया सिविल द्वारा संचालित,...
कड़े विरोध के बावजूद, ट्यूनीशिया को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के "उच्च जोखिम" वाले तीसरे देशों की यूरोपीय ब्लैकलिस्ट में जोड़ा गया है...
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ यूरोपीय संघ की लड़ाई को तेज करने और संगठित अपराध के दायरे को कम करने के नए उपायों पर सोमवार को सिविल लिबर्टीज कमेटी द्वारा सहमति व्यक्त की गई...
यूरोपीय आयोग ने आज (21 जून) मध्यस्थों - जैसे कर सलाहकार, लेखाकार, बैंक और वकील - के लिए सख्त नए पारदर्शिता नियमों का प्रस्ताव रखा है - जो डिज़ाइन करते हैं ...
लास पालमास (कैनरी द्वीप, स्पेन) के उच्च न्यायालय के आसपास हुए घोटाले के कारण स्पेनिश अदालतों की निष्पक्षता की छवि को झटका लगा है। अक्टूबर में...