# डांसके - यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण ने एस्टोनिया और डेनिश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षकों की जांच की


यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA) ने डैनस्के बैंक और उसके एस्टोनियाई से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के संबंध में एस्टोनियाई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (Finantsinspektsioon) और डेनिश वित्तीय सेवा प्राधिकरण (Finanstilsynet) द्वारा केंद्रीय कानून के संभावित उल्लंघन की एक औपचारिक जांच की है। विशेष रूप से शाखा।

एक जांच का प्रारंभ यूरोपीय आयोग द्वारा ईबीए पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बुलाए गए एक पत्र का पालन करता है, यह जांचने के लिए कि क्या एस्टोनियाई और डेनिश सक्षम अधिकारियों द्वारा केंद्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता हो सकती है। औपचारिक रूप से जांच खोलने से पहले, ईबीए ने दोनों अधिकारियों के साथ प्रारंभिक पूछताछ की।

ईबीए के संस्थापक विनियमन के अनुच्छेद 17 के तहत जांच को खोला गया है। जहाँ एक जाँच यूनियन कानून के उल्लंघन का पता लगाती है, अनुच्छेद 17 प्रदान करता है कि EBA सक्षम प्राधिकारी को एक सिफारिश संबोधित कर सकता है जो यूनियन कानून का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की स्थापना करता है।

एस्टोनियन अथॉरिटी के अध्यक्ष किलवर केसलर ने कहा: "फाइनेंसिन्सपेकटेसियो ने यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण को डांस्के बैंक में कई वर्षों तक हमारे पर्यवेक्षी कार्य की पूरी प्रस्तुति दी है और हम भविष्य में पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमें यकीन है कि ईबीए पर्यवेक्षकों के साथ समान व्यवहार करेगा और इसी तरह की पूरी प्रक्रिया को अन्य समान मामलों के बारे में भी देखा जाएगा, जो वर्तमान में उन देशों के अन्य वित्तीय पर्यवेक्षकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने ऐसे मामलों की खोज की है। ''

फाइनेंसिंसपेकट्सियो के प्रबंधन बोर्ड ने डैनस्के बैंक को आज (एक्सएनयूएमएक्स फरवरी) का एक आदेश जारी किया और बैंक की शाखा को एस्टोनिया में परिचालन से प्रतिबंधित कर दिया। बैंक को आठ महीने के भीतर एस्टोनिया में अपनी गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए। केसलर डैनिश नियामक के लिए महत्वपूर्ण था, यह कहते हुए कि डैनस्के बैंक की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एस्टोनिया या डेनमार्क की एकमात्र संस्था फाइनेंसिन्सपेक्ट्सिओन थी: "हमारे पास एक बार और इस असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण मामले के लिए सभी का अधिकार है। स्थानीय नियमों के गंभीर और बड़े पैमाने पर उल्लंघन एस्टोनिया में एक विदेशी बैंक की शाखा के माध्यम से किए गए हैं, और इससे एस्टोनियाई वित्तीय बाजार की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लगा है, जबकि घर का पर्यवेक्षी प्राधिकरण देश ने बैंक को नरमी से संभाला है। ”

डेनिश एफएसए, का कहना है कि डंस्के बैंक की विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों की देखरेख मेजबान देशों के पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की जाती है और यह कि फाइनेंसिन्सपेकटिसियोन के दृष्टिकोण को नहीं समझते हैं कि जिम्मेदारियां अन्य देशों में अलग-अलग हैं।

टिप्पणियाँ

फेसबुक टिप्पणी

टैग: , , , , , ,

वर्ग: एक फ्रंटपेज, अर्थव्यवस्था, EU, EU, काले धन को वैध बनाना, काले धन को वैध बनाना

टिप्पणियाँ बंद हैं।