# डांसके - यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण ने एस्टोनिया और डेनमार्क में धन-शोधन विरोधी पर्यवेक्षकों की जांच की

यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) ने डैन्स्के बैंक और उसके एस्टोनियाई से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के संबंध में एस्टोनियाई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (फाइनेंट्सइंस्पेक्टसियोन) और डेनिश वित्तीय सेवा प्राधिकरण (फिनांस्टिल्सनेट) द्वारा केंद्रीय कानून के संभावित उल्लंघन की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। विशेष रूप से शाखा.

जांच की शुरुआत यूरोपीय आयोग के एक पत्र के बाद हुई है जिसमें ईबीए को अपनी शक्तियों का उपयोग करके यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या एस्टोनियाई और डेनिश सक्षम अधिकारियों द्वारा संघ कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता हुई है। औपचारिक रूप से जांच शुरू करने से पहले, ईबीए ने दोनों अधिकारियों के साथ प्रारंभिक पूछताछ की।

जांच ईबीए के संस्थापक विनियमन के अनुच्छेद 17 के तहत शुरू की गई है। जहां जांच के परिणामस्वरूप संघ कानून के उल्लंघन का पता चलता है, अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि ईबीए संघ कानून के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई निर्धारित करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को एक सिफारिश संबोधित कर सकता है।

एस्टोनियाई प्राधिकरण के अध्यक्ष किलवर केसलर ने कहा: "फाइनेंट्सइंस्पेक्टसियोन ने यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण को डांस्के बैंक में कई वर्षों के हमारे पर्यवेक्षी कार्य की विस्तृत प्रस्तुति दी है और हम भविष्य में पूरी पारदर्शिता के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हमें यकीन है कि ईबीए पर्यवेक्षकों के साथ समान व्यवहार करेगा और अन्य समान मामलों के बारे में भी वही गहन प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिनके बारे में वर्तमान में पता है और उन देशों के अन्य वित्तीय पर्यवेक्षकों के साथ भी जिन्होंने ऐसे मामलों की खोज की है।

फिनेंट्सइंस्पेक्टसियोन के प्रबंधन बोर्ड ने आज (9 फरवरी) डांस्के बैंक को एक आदेश जारी कर बैंक की शाखा को एस्टोनिया में परिचालन से प्रतिबंधित कर दिया। बैंक को आठ महीने के भीतर एस्टोनिया में अपनी गतिविधियाँ बंद करनी होंगी। केसलर ने डेनिश नियामक की आलोचना करते हुए कहा कि डांस्के बैंक की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एस्टोनिया या डेनमार्क में फिनेंट्सइंस्पेक्टसियोन एकमात्र संस्था थी: "हमें इस असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण मामले को एक बार और सभी के लिए समाप्त करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि एस्टोनिया में एक विदेशी बैंक की शाखा के माध्यम से स्थानीय नियमों का गंभीर और बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है, और इससे एस्टोनियाई वित्तीय बाजार की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लगा है, जबकि घरेलू पर्यवेक्षी प्राधिकरण देश ने बैंक को नरमी से संभाला है।”

डेनिश एफएसए का कहना है कि डांस्के बैंक की विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों की निगरानी मेजबान देशों के पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की जाती है और यह फिनेंट्सइंस्पेक्टसियोन के इस विचार को नहीं समझता है कि अन्य देशों में जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं।

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