EU #freeports के लिए क्षितिज पर और विवाद?

ले फ़्रीपोर्ट लक्ज़मबर्ग, फाइंडेल हवाई अड्डे के निकट एक विशाल गोदाम है जो एक विशेष स्थिति के लिए धन्यवाद है की अनुमति देता है बढ़िया वाइन से लेकर ओल्ड मास्टर्स तक का सामान इसके तिजोरियों में लगभग अनिश्चित काल तक बिना कर के रखा जाता है, हाल ही में इसकी भारी जांच की गई है।

एमईपी के एक समूह द्वारा अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद कि इस सुविधा का उपयोग "मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के अड्डे के रूप में" किया जा सकता है, यूरोपीय संसद ने कहा है रखना पूरे यूरोपीय संघ में मुक्त क्षेत्रों से छुटकारा पाना उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। हालाँकि, अब तक, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष-और लक्ज़मबर्ग के पूर्व प्रधान मंत्री, जिनकी निगरानी में ले फ़्रीपोर्ट थे बनाया गया-जीन-क्लाउड जंकर के पास है जवाब दिया जैसा कि जर्मन एमईपी वुल्फ क्लिनज़ ने उल्लेख किया है, विशेष कर क्षेत्रों पर एमईपी की आपत्तियों को "अनुकंपा और बर्खास्तगी" के साथ।

जंकर की लापरवाही के बावजूद, यूरोपीय पत्रकारों और कानून निर्माताओं ने लक्ज़मबर्ग फ्रीपोर्ट के साथ कई मुद्दों की पहचान की है। संभावना सीरिया और इराक से लूटी गई प्राचीन वस्तुएं ले फ्रीपोर्ट के बहुसंख्यक शेयरधारक और तथाकथित "फ्रीपोर्ट किंग", यवेस बाउवियर की अत्यधिक समस्याग्रस्त प्रोफ़ाइल के लिए ऐसे भंडारण स्थलों में अपना रास्ता खोज सकती हैं। विलासिता का सामान भेजने वाला बाउवियर अब कला विक्रेता बन गया है sued एक अरब डॉलर से अधिक की कथित कला धोखाधड़ी के लिए दुनिया भर के कई न्यायालयों में एक पूर्व ग्राहक द्वारा। स्विस अधिकारियों द्वारा भी उसकी जांच की जा रही है, उनका मानना ​​है कि वह ऐसा कर सकता है देना है पिछले करों में CHF 165 मिलियन से अधिक। ले फ़्रीपोर्ट के अन्य शेयरधारकों का भी उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है—जाहिर तौर पर जीन-मार्क पेरेटी का लिंक कोर्सिका में संगठित अपराध के लिए, जबकि ओलिवियर थॉमस थे अभियुक्त प्रसिद्ध चित्रकार की सौतेली बेटी से पिकासो की तीन पेंटिंग चुराने का आरोप।

फ्रीपोर्ट मॉडल के साथ समस्याओं की इस पहले से ही व्यापक सूची के शीर्ष पर, एक नई चिंता पैदा हो गई है। गहन जांच से पता चलता है कि ले फ़्रीपोर्ट लक्ज़मबर्ग के सीईओ फिलिप डाउवेर्गने के इसमें शामिल व्यक्तियों से संबंध हो सकते हैं अज़रबैजानी लॉन्ड्रोमैट, एक बहु-अरब डॉलर का मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन जिसमें अज़रबैजान के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ने यूके-पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम पारित की।

बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी

2.2 बिलियन डॉलर का ऑपरेशन जिसे अज़रबैजानी लॉन्ड्रोमैट के नाम से जाना जाता है, 2012 और 2014 के बीच चला। संस्थान इसमें अज़रबैजानी सरकार और राज्य के स्वामित्व वाला इंटरनेशनल बैंक ऑफ अज़रबैजान (आईबीए) शामिल है - जो लगभग पतन के कगार पर था दोषी 2017 में अपने कर्ज पर - ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में संदिग्ध हस्तियों द्वारा प्रबंधित चार यूके कंपनियों में भारी मात्रा में पैसा लगाया गया: हिलक्स सर्विसेज, पोलक्स मैनेजमेंट, मेटास्टार इन्वेस्ट और एलसीएम एलायंस।

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इन विदेशी फर्मों के माध्यम से लूटी गई नकदी का इस्तेमाल अज़रबैजानी अभिजात्य वर्ग की विलासितापूर्ण जीवनशैली से लेकर अवैध तक हर चीज के भुगतान के लिए किया गया पक्ष जुटाव यूरोपीय और का अमेरिकन राजनेता. बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने वाले इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी अभी भी स्पष्ट हो रही है. इस साल की शुरुआत में, जर्मन सांसद कैरिन स्ट्रेंज़ था अज़रबैजानी पैरवीकारों और गवाहों से अज्ञात उपहार स्वीकार करने के लिए अपने गृह देश में परिणाम भुगतने वाली पहली यूरोपीय नीति निर्माता हैं याद करते हुए अज़रबैजान में मानवाधिकार की स्थिति पर मतदान से पहले काउंसिल ऑफ यूरोप (पीएसीई) की संसदीय सभा में भूरे रंग की रिश्वत दिए जाने की भयावह कहानियाँ।

इस धोखाधड़ी योजना के आयोजन में प्रमुख व्यक्तियों में से, के अनुसार संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी), आईबीए के पूर्व सीईओ जहांगीर हाजीव थे। हाजीयेव वर्तमान में है जेल में रखा धोखाधड़ी, गबन और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का दोषी ठहराए जाने के बाद 15 वर्षों तक। उनकी पत्नी ज़मीरा अभूतपूर्व खर्च करने के लिए ब्रिटेन भाग गईं £ 16 मिलियन हैरोड्स और में बन ब्रिटेन के नए भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत एक अस्पष्टीकृत धन आदेश के पहले प्राप्तकर्ता।

हाजीयेव और डौवेर्गने के पारस्परिक सहयोगी: खगनी बशीरोव

हाजीयेव के पूर्व सहयोगी खगानी बशीरोव ऐसा लगता है कि आरएफई/आरएल की अज़रबैजानी शाखा, आज़ादलीक की जांच के अनुसार, उन्होंने लॉन्ड्रोमैट का भी पूरा फायदा उठाया है। लक्ज़मबर्ग में रहने वाले अज़ेरी मूल के एक फ्रांसीसी नागरिक, बशीरोव ने कई कंपनियों की स्थापना की, जिन्हें आईबीए से पर्याप्त ऋण प्राप्त हुआ। हाजीयेव के साथ बशीरोव के व्यक्तिगत संबंधों के कारण ये ऋण कभी नहीं चुकाए गए, के अनुसार अज़रबैजानी पत्रकार ख़दीजा इस्माइलोवा। इसके बजाय, बशीरोव ने भेजी और प्राप्त की गई कई कंपनियों को नियंत्रित किया धन यूके-आधारित कंपनियों से जिन्होंने अज़रबैजानी लॉन्ड्रोमैट बनाया।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट रजिस्टरों के अनुसार, ले फ्रीपोर्ट प्रसिद्धि के बशीरोव और फिलिप डाउवेर्गने ने 13 से 2008 तक, पूरे वर्षों में कम से कम 2018 कंपनियों पर सहयोग किया। वीईएस परामर्श और Concept.com ब्रिटेन में, को स्लोवलक्स स्लोवाकिया में निवेश, को यूरोपीय खेल और मनोरंजन एजेंसी स्विट्जरलैंड में। जबकि डौवेर्गने ने बशीरोव, दो व्यक्तियों के साथ साझा की गई कई फर्मों को छोड़ दिया है रहना चैंबर ऑफ कॉमर्स लक्ज़मबर्ग-अज़रबैजान के बोर्ड में एक साथ। कथित तौर पर बेल्जियम के अधिकारियों का मानना ​​है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि डाउवेर्गने अज़रबैजानी लॉन्ड्रोमैट में शामिल कुछ कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है।

विरुद्ध साक्ष्यों का वजन बढ़ रहा है लक्जमबर्ग मुक्त पोर्ट

बाशिरोव के साथ डौवेर्गने के करीबी व्यापारिक संबंध इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या वह इन आरोपों के खिलाफ ले फ्रीपोर्ट लक्ज़मबर्ग का बचाव करने के लिए सही व्यक्ति हैं कि सुविधा, पहले से ही संस्थापक यवेस बाउवियर की संदिग्ध प्रतिष्ठा के कारण धूमिल हो गई है, हो सकता है कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए "एक ब्लैक होल", जैसा कि एक एमईपी ने इसका वर्णन किया है, और एक "अपराध ब्लाइंड स्पॉट"।

वास्तव में, डौवेर्गने के संबंधित व्यापारिक संबंध फ्रीपोर्ट के आसपास पारदर्शिता की समग्र कमी को बढ़ाते हैं। जैसा कि एमईपी के पास है ने बताया, यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय फ्रीपोर्ट में कौन सा सामान संग्रहीत किया जा रहा है, इन सामानों के असली मालिक कौन हैं, क्या कीमती सामान कानूनी रूप से हासिल किया गया है, फ्रीपोर्ट में रखे गए सामान कितनी बार बेचे गए हैं और कितने में, और किस कर का भुगतान किया गया है उन्हें। एक अनुमान के साथ € 110 अरब-यूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद का पूरा 1% - 2014 के ब्लॉक और घोटालों में हर साल लूटा गया लक्स लीक्स अज़रबैजानी लॉन्ड्रोमैट ने यूरोपीय नीति निर्माण में किस हद तक गंदे पैसे की घुसपैठ को उजागर किया है, यह समझ में आता है कि जर्मन एमईपी वुल्फ क्लिनज़ जैसे यूरोपीय संघ के राजनेताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ले फ़्रीपोर्ट लक्ज़मबर्ग जैसी प्रतिष्ठित प्रोफ़ाइल वाली सुविधाओं को बनाए रखने के जोखिम लाभों से कहीं अधिक हैं।

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