यूरोपीय संघ #freeports के लिए क्षितिज पर और विवाद?

| अप्रैल 15, 2019

ले फ्रीपोर्ट लक्समबर्ग, फाइंडेल हवाई अड्डे से सटे एक हॉकिंग गोदाम जो एक विशेष स्थिति के लिए धन्यवाद की अनुमति देता है ठीक शराब से लेकर पुरानी मास्टर्स तक के सामान को अपनी तिजोरियों में लगभग अनिश्चित काल तक रखने के लिए, हाल ही में भारी जांच के अधीन है।

एमईपी के एक समूह ने अपनी चिंताओं के बाद कहा कि इस सुविधा का इस्तेमाल "मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के लिए एक हॉटबेड के रूप में किया जा सकता है", यूरोपीय संसद ने किया है रखना अपने एजेंडे के शीर्ष पर यूरोपीय संघ भर में मुक्त क्षेत्रों से छुटकारा पा रहा है। हालाँकि, अब तक, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष — और लक्समबर्ग के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी निगाह में ले फ्रीपोर्ट था बनाया गया—जीन-क्लाउड जुनकर है जवाब दिया जैसा कि जर्मन एमईपी वुल्फ क्लिनज़ ने उल्लेख किया है, "विशेषण और बर्खास्तगी" के साथ विशेष कर क्षेत्रों के लिए एमईपी की आपत्ति।

जंकर की गैरबराबरी के बावजूद, यूरोपीय पत्रकारों और कानूनविदों ने लक्समबर्ग फ्रीपोर्ट के मुद्दों की एक मुकदमे से पहचान की है, संभावना सीरिया और ईराक से लूटी गई पुरावशेषियां ऐसे स्टोरेज साइट्स में ले फ्रीपोर्ट के बहुसंख्यक शेयरधारक की अत्यधिक समस्याग्रस्त प्रोफाइल और तथाकथित "फ्रीपोर्ट किंग", यवेस बाउवियर के रूप में अपना रास्ता खोज रही हैं। लक्जरी सामानों के एक व्यापारी, बोविअर, कला डीलर बन गए हैं sued कथित कला धोखाधड़ी के 1 बिलियन डॉलर से अधिक के लिए दुनिया भर के कई न्यायालयों में एक पूर्व ग्राहक द्वारा। उसकी जांच स्विस अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है जो मानते हैं कि वह हो सकता है देना है पीछे के करों में CHF 165 मिलियन से अधिक है। ले फ्रीपोर्ट के अन्य शेयरधारकों के पास एक चेकर इतिहास है और साथ ही जीन-मार्क पेरेटी के पास स्पष्ट रूप से है लिंक कोर्सीका में संगठित अपराध, जबकि ओलिवियर थॉमस था अभियुक्त प्रसिद्ध चित्रकार की सौतेली बेटी से तीन पिकासो चित्रों की चोरी करना।

फ्रीपोर्ट मॉडल के साथ समस्याओं के इस पहले से ही व्यापक सूची के शीर्ष पर, एक नई चिंता का विषय है। एक गहन जांच से पता चलता है कि ले फ्रीपोर्ट लक्समबर्ग के सीईओ फिलिप डोवरगने में शामिल लोगों के लिए लिंक हो सकते हैं अज़रबैजानी लौंड्रोमैट, एक बहु-अरब डॉलर का मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन जिसमें अज़रबैजान के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ने ब्रिटेन-पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम का भुगतान किया।

बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी

$ 2.2 बिलियन ऑपरेशन जिसे अज़रबैजान लॉन्ड्रोमैट के रूप में जाना जाता है, 2012 और 2014 के बीच चलता था। संस्थानों अज़रबैजान सरकार और अजरबैजान के राज्य के स्वामित्व वाली इंटरनेशनल बैंक (IBA) सहित - के बाद लगभग पतन के कगार पर था दोषी 2017 में अपने ऋण पर- ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में छायादार आंकड़ों द्वारा प्रबंधित यूके की चार कंपनियों में भारी मात्रा में पैसा लगाया गया: हिलक्स सर्विसेज, पोलक्स प्रबंधन, मेटास्टार इन्वेस्ट और एलसीएम एलायंस।

इन विदेशी फर्मों के माध्यम से नकदी की लूट हुई और फिर अजरबैजान के कुलीन लोगों की विलासितापूर्ण जीवनशैली से लेकर अवैध कमाई तक सब कुछ चुका दिया गया पक्ष जुटाव यूरोपीय और अमेरिकन नेताओं। इस बड़े पैमाने पर प्रभाव ऑपरेशन का पूरा विवरण अभी भी स्पष्ट हो रहा है। इस साल की शुरुआत में, जर्मन सांसद करिन स्ट्रेनज़ था अजरबैजान के पैरवीकारों, और गवाहों से अयोग्य उपहार स्वीकार करने के लिए अपने यूरोपीय देश में परिणाम का सामना करने वाला पहला यूरोपीय नीति निर्माता याद करते हुए अजरबैजान में मानवाधिकार की स्थिति पर एक वोट से पहले यूरोप-काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट (PACE) की संसदीय सभा में भूरी-लिफाफा रिश्वत की कहानियों को याद करते हुए।

इस धोखाधड़ी योजना के आयोजन के प्रमुख आंकड़ों में, के अनुसार ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP), IBA जहांगीर हजावी के पूर्व सीईओ थे। हाज़िव वर्तमान में है जेल में रखा 15 वर्षों के लिए धोखाधड़ी, गबन और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद। उनकी पत्नी ज़मीरा एक अभूतपूर्व खर्च करने के लिए, यूके भाग गईं £ 16 मिलियन हैरोड्स और में बन एक नए ब्रिटेन के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत एक अस्पष्टीकृत वेल्थ ऑर्डर के पहले प्राप्तकर्ता।

हजिएव और डौवर्गेन के आपसी सहयोगी: खागनी बशीरोव

हजिवे के पूर्व सहयोगी खगनी बशीरोव RFE / RL की अज़रबैजानी शाखा, Azadliq की जाँच के अनुसार, लॉन्ड्रोमैट का भी पूरा लाभ उठाया है। Azeri मूल का एक फ्रांसीसी नागरिक जो लक्समबर्ग में रहता है, Bashirov ने कई कंपनियों की स्थापना की, जिन्हें IBA से पर्याप्त ऋण प्राप्त हुआ। इन ऋणों को कभी भी हजारी के साथ बशीरोव के व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए धन्यवाद नहीं दिया गया था, के अनुसार अज़रबैजान के पत्रकार खदीजा इस्माइलोवा। इसके बजाय, कई कंपनियों ने बशीरोव को नियंत्रित किया और भेजा धन ब्रिटेन स्थित कंपनियों से जो अजरबैजान लॉन्ड्रोमैट का निर्माण करती थी।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉरपोरेट रजिस्टरों के अनुसार, ले फ्रीपोर्ट प्रसिद्धि के बशीरोव और फिलिप डोवरगने-ने 13 से 2008 तक, वर्षों में कम से कम 2018 कंपनियों पर सहयोग किया, वीईएस परामर्श और Concept.com ब्रिटेन में, को Slovalux स्लोवाकिया में निवेश करने के लिए यूरोपीय खेल और मनोरंजन एजेंसी स्विट्ज़रलैंड में। जबकि दोवेर्गेन ने दो आदमी बशीरोव के साथ साझा की गई कई फर्मों को छोड़ दिया है रहना चैंबर ऑफ कॉमर्स लक्समबर्ग-अजरबैजान के बोर्ड पर एक साथ। बेल्जियम के अधिकारियों ने कथित तौर पर माना है कि एक उच्च संभावना है कि डाववर्गेन अजरबैजान लॉन्ड्रोमैट में शामिल कुछ कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है।

के खिलाफ सबूत के वजन में जोड़ना लक्जमबर्ग मुक्त बंदरगाह

बशीरोव के साथ डावर्गेने के करीबी व्यापारिक संबंध इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्या वह ले फ्रीपोर्ट लक्समबर्ग का बचाव करने वाले सही व्यक्ति हैं, जो आरोप लगाते हैं कि सुविधा, पहले से ही संस्थापक यवेस बौवियर की संदिग्ध प्रतिष्ठा से कलंकित है, हो सकता है कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए "एक ब्लैक होल", जैसा कि एक MEP ने वर्णन किया है, तथा "अपराध अंधा स्थान"।

वास्तव में, Dauvergne के व्यवसायिक संबंध केवल स्वतंत्रता के आस-पास की पारदर्शिता की कमी को जोड़ते हैं। जैसा कि MEPs है ने बताया, यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय फ्रीपोर्ट्स में कौन से सामान स्टोर किए जा रहे हैं, ये सामान किसके असली मालिक हैं, क्या क़ीमती सामान क़ानूनी रूप से अधिग्रहित किए गए हैं, कितनी बार फ्रीपोर्ट में रखे सामान बेचे गए हैं और कितने और किन करों पर भुगतान किया गया है उन्हें। एक अनुमान के साथ € 110 अरबयूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण 1% - XCCUM's से ब्लाक और घोटालों में हर साल लूटा गया लक्स लीक्स अज़रबैजानी लॉन्ड्रोमैट ने यूरोपीय नीति के लिए किस हद तक गंदे धन की घुसपैठ की है, यह यूरोपीय एमईपी वुल्फ क्लिनज़ जैसे यूरोपीय संघ के राजनेताओं ने समझा है। निष्कर्ष निकाला ले फ्रीपोर्ट लक्समबर्ग जैसी प्रतिष्ठित प्रोफ़ाइल के साथ सुविधाओं को बनाए रखने के जोखिमों ने लाभ को काफी हद तक बढ़ा दिया है।

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वर्ग: एक फ्रंटपेज, अर्थव्यवस्था

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