# डोंटेम्यूले - दुनिया भर में #MoneyLaundering स्टिंग में पहचाने गए 1,500 से अधिक #MoneyMules

 

यूरोपोल, यूरोजस्ट और यूरोपीय बैंकिंग फेडरेशन (ईबीएफ) के साथ मिलकर काम करना, 20 राज्यों से पुलिस बलों ने एक समेकित मनी लॉंडरिंग क्रैकडाउन, यूरोपीय मनी मूले एक्शन (ईएमएमए) के हिस्से के रूप में 168 लोगों (अब तक) को गिरफ्तार कर लिया। इस अंतरराष्ट्रीय झुकाव, इस तरह का चौथा हिस्सा 'मनी म्यूल्स' के मुद्दे से निपटने का इरादा था, जो अपराधियों को गंदे पैसे के लाखों यूरो लूटने में मदद करता था।

पिछले तीन महीनों (सितंबर-नवंबर 2018) के दौरान आयोजित, इस वर्ष के ईएमएमए के संस्करण ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी देखी। जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मोल्दोवा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

यूरोप और उसके बाद, एक्सएनएनएक्स मनी म्यूल्स की पहचान की गई, जिससे 1504 की गिरफ्तारी हुई और एक्सएनएनएक्स मनी मूले आयोजकों की गिरफ्तारी हुई। 168 आपराधिक जांच खोली गई, उनमें से कई अभी भी चल रहे हैं। 140 बैंकों से अधिक, 837 बैंक संघों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 300 धोखाधड़ी वाले धन खपत लेनदेन की रिपोर्ट करने में मदद की, € 20 मिलियन की कुल हानि को रोक दिया। वैश्विक और यूरोपीय बैंकों के व्यापक समुदाय ने सहायता प्रदान की जहां तीन महीने की कार्रवाई के दौरान आवश्यक था और अपने देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध था। एक बार फिर, यह कानून प्रवर्तन और बैंकिंग क्षेत्र द्वारा त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

लोग अपराधियों को पैसे लूटने में क्यों मदद करते हैं?

मनी म्यूल्स वे व्यक्ति होते हैं जो अक्सर अनजाने में आपराधिक संगठनों द्वारा मनी लॉंडरिंग एजेंटों के रूप में भर्ती किए गए पैसे की उत्पत्ति को छिपाने के लिए भर्ती किए जाते हैं। आसान पैसे के वादे से धोखाधड़ी, म्यूल्स खातों के बीच चोरी किए गए धन को हस्तांतरित करता है, अक्सर अन्य राज्यों में, अलग-अलग राज्यों में, और आमतौर पर उन फंडों का हिस्सा प्रदान किया जाता है जो अपने खातों से गुजरते हैं।

एक राज्य के लिए नवागंतुक, बेरोजगार, और आर्थिक संकट में लोग अक्सर इस अपराध के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। इस साल, मनी मूले भर्तीकर्ताओं द्वारा चुने गए युवा लोगों से जुड़े मामलों में वृद्धि हुई है, अपराधियों ने वित्तीय रूप से परेशान छात्रों को अपने बैंक खातों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए तेजी से लक्षित किया है।

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जबकि कई मार्गों के माध्यम से म्यूल्स की भर्ती की जा रही है, नकली नौकरियों के विज्ञापन या समृद्ध-त्वरित पोस्ट के माध्यम से अपराधियों को नए सहयोगियों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया में मोड़ना पड़ रहा है।

यद्यपि यह त्वरित और आसान धन की तरह लग सकता है - यह सब एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए एक क्लिक है - एक आपराधिक समूह को किसी के बैंक खाते का उपयोग करने की अनुमति देने से गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। म्यूल्स को लंबी कारावास का सामना करना पड़ सकता है और आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त हो सकता है जो अपने जीवन के बाकी हिस्सों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जैसे बंधक सुरक्षित करने या बैंक खाता खोलने में सक्षम नहीं होता है।

#DontBeAMule

इस तरह के धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता अभियान # डोंटब्यूमूल पैसा यूरोप भर में शुरू हो गया है। जागरूकता बढ़ाने वाली सामग्री के साथ, 25 भाषाओं में डाउनलोड के लिए उपलब्ध, अभियान जनता को सूचित करेगा कि ये अपराधियों कैसे काम करते हैं, वे खुद को कैसे बचा सकते हैं और यदि वे शिकार हो जाते हैं तो क्या करना है।

अगले हफ्ते, वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान का समर्थन करेंगे।

क्या आपको लगता है कि आप एक खंभे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत देर हो चुकी है इससे पहले अधिनियम: पैसे स्थानांतरित करना बंद करें और तुरंत अपने बैंक और अपनी राष्ट्रीय पुलिस को सूचित करें।

यहां ईएमएमए रोकथाम अभियान का पालन करें

यूरोपोल और EC3 ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन

ईबीएफ ट्विटर @EBFeu, फेसबुक और Linkedin

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