परिषद और संसद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएलए) का मुकाबला करने के लिए एक नया यूरोपीय प्राधिकरण बनाने पर एक अनंतिम समझौते पर पहुंच गए हैं -...
सप्ताहांत में, अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के एक समूह ने एक जांच के निष्कर्ष जारी किए जो स्विस बैंक में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रथाओं के साथ बड़े पैमाने पर समस्याओं की ओर इशारा करते हैं...