रूसी - आयरिश बिजनेस काउंसिल ने रूसी व्यापारी की जांच शुरू की

रूसी आयरिश बिजनेस काउंसिल ने रूसी व्यवसायी श्री सर्गेई गोव्यादीन और उनके करीबी सहयोगी श्री इल्डार समियेव की कथित अवैध गतिविधियों की व्यापक जांच शुरू की है।

काउंसिल ने यूके, ईयू और रूस में काम करने वाली कंपनियों को एकजुट करते हुए एचएसबीसी और यूके के कई अन्य वित्तीय संस्थानों को एक पत्र भेजकर श्री सर्गेई गोव्याडिन के बारे में बैंकों के पास मौजूद जानकारी का अनुरोध किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वह और श्री समियेव दोनों स्पष्ट रूप से यूके कानूनी प्रणाली और एचएसबीसी के यूके कार्यालयों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध उद्देश्यों में शामिल थे। परिषद श्री गोव्यादीन और श्री समियेव द्वारा धोखाधड़ी के संभावित कृत्यों की जांच करने के लिए कहती है। इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण यह जानकारी विचार और संभावित प्रतिक्रिया के लिए अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा को भी भेजी गई थी। ऐसे संकेत हैं कि दोनों अपनी अवैध गतिविधियों के लिए अमेरिकी मौद्रिक तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। इन पत्रों की पूरी प्रतियां इस लेख के नीचे पढ़ी जा सकती हैं, जबकि कई कानूनी कागजात ईयू रिपोर्टर के कब्जे में हैं।

सर्गेई गोव्यादीन की कहानी पूर्वी यूरोप के अन्य कुख्यात "नए अमीरों" से काफी मिलती-जुलती है, जिनके पास गहरा आपराधिक पोर्टफोलियो है।

स्पष्ट रूप से एक समृद्ध रियल एस्टेट व्यवसायी और डेवलपर, सर्गेई गोव्यादीन पर रूसी मीडिया में मॉस्को के शानदार जिलों में कुलीन संपत्ति और अपार्टमेंट बेचने पर धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक घटनाओं से संबंधित कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। रूस में समाचार पत्र कई पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रष्ट संबंधों का आरोप लगाते हुए श्री गोव्यादीन को "छाया प्रभावशाली व्यक्ति" कहते हैं।

इल्डार सामीयेव के साथ, श्री गोव्यादीन को लंबे समय से रूसी आपराधिक इतिहास में एक निंदनीय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो मुख्य रूप से मॉस्को और उसके उपनगरों में शानदार जिलों में निजी संपत्ति और लक्ज़री अपार्टमेंट के साथ धोखाधड़ी वाले सौदों में पाया गया था। 2015 में, गोव्यादीन को टैब्लॉइड प्रेस द्वारा "सफल करोड़पति" के रूप में "ताज पहनाया" गया था। उस समय तक उनकी शादी सौंदर्य प्रतियोगिता - मिस रूस - से हो चुकी थी। हालाँकि, उनका नाम समय-समय पर मीडिया द्वारा प्रकाशित धोखेबाजों और भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में रहता है।

उनके अनुसार, गोव्यादीन और सामीव अपने कथित अवैध लेनदेन को सही ठहराने के लिए अन्य लोगों को बदनाम करते हैं जो उनके भागीदार हैं। मॉस्को में, डेवलपर अल्बर्ट खुदोयान के मामले में एक हाई-प्रोफाइल मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, जिस पर गोव्यादीन और सामीव ने धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। परिणामस्वरूप, व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मामला जांच के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त रूप से ज्ञात हुआ। मीडिया के अनुसार कुछ भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी से लाभ उठाने की कोशिश की।

रूसी व्यापार लोकपाल बोरिस टिटोव पहले ही खुदोयान का बचाव कर चुके हैं। हालांकि, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है. खुदोयान हृदय रोग से पीड़ित हैं।

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गोव्यादीन और सामीयेव की कथित अवैध गतिविधियों का एक लंबा इतिहास है।

उदाहरण के लिए, इल्डार सामीव के साथ मिलकर, गोव्यादीन पर रूसी सिवाज़ बैंक से धन की निकासी में भाग लेने का आरोप है। उन पर मॉस्को के खमोव्निकी जिले में विशिष्ट नाइट्सब्रिज आवासीय परिसर में अपार्टमेंट के साथ-साथ कई अन्य कहानियों में धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।

उदाहरण के लिए, 2014 में, गोव्यादीन के स्वामित्व वाली ऑप्टिमा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एलएलसी ने राज्य के स्वामित्व वाले सिवाज़ बैंक से 95 मिलियन डॉलर का ऋण लिया और इस धन का उपयोग खमोव्निकी में निर्माणाधीन विशिष्ट नाइट्सब्रिज आवासीय परिसर में 22 अपार्टमेंट खरीदने के लिए किया। इस कंपनी को कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से सर्गेई गोव्याडिन और इल्डार सामीव द्वारा नियंत्रित किया गया था, अर्थात् रूसी एलएलसी "यूरोफाइनेंस" और अंग्रेजी कंपनी मैन्सफिल्ड एक्जीक्यूटिव लिमिटेड (एंडोले डेटाबेस के अनुसार, मैन्सफिल्ड एक्जीक्यूटिव लिमिटेड का 25 से 50 प्रतिशत हिस्सा गोव्याडिन का है) . उसी समय, सौदे के तहत अपार्टमेंट की कीमत बढ़ा दी गई, जिससे वास्तव में स्टेट बैंक से एक अरब से अधिक रूबल निकालने की अनुमति मिल गई।

आवासीय परिसर का निर्माण 2016 में किया गया था। संभवतः, अत्यधिक उच्च कीमत के कारण, खरीदे गए अपार्टमेंट ऑप्टिमा संपत्ति प्रबंधन की बैलेंस शीट पर बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी अधिक कीमत पर बेचना असंभव है। ऑप्टिमा प्रॉपर्टीज़ ने अभी तक बैंक को कर्ज नहीं लौटाया है, और 2018 में Svyaz Bank ने ऑप्टिमा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से 95 मिलियन डॉलर की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन असफल रहा। नतीजतन, राज्य, जो सिवाज़ बैंक का मालिक है, को नुकसान उठाना पड़ा, जिसने 2011 में अपना पुनर्वास पूरा कर लिया था। देनदार के पास बैलेंस शीट पर अपार्टमेंट हैं जिनकी लागत ऋण राशि के 50 प्रतिशत से अधिक और 1 से अधिक होने की संभावना नहीं है। गोव्यादीन द्वारा नियंत्रित डेवलपर नाइट्सब्रिज के खातों में अरब रूबल का भुगतान किया गया।

यह स्पष्ट है कि रूसी आयरिश बिजनेस क्लाउंसिल का अनुरोध गोव्यादीन एंड कंपनी की अवैध गतिविधियों पर अधिक करीबी और विस्तृत ध्यान देने का अवसर होगा। उम्मीद है कि ब्रिटिश और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को उन अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा।

स्रोत जानकारी

एचएसबीसी पत्र

 

 

यूएसए कर पत्र

 

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