"मिरिया" के दिवालिया होने से लेकर रियल एस्टेट धोखाधड़ी तक: क्यों इंटरपोल को यूक्रेनी धोखेबाज एंड्री गुटास में दिलचस्पी हो गई

यूक्रेन में सबसे प्रसिद्ध और सफल कृषि होल्डिंग उद्यमों में से एक, "मिरिया" की दिवालियेपन की कहानी ने न केवल यूक्रेन, बल्कि यूरोप को भी छुआ है। अवैध धन शोधन के कारण इसे "सबसे बड़े घोटालों" में से एक के रूप में संदर्भित किया गया है। हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि इस कहानी की निरंतरता थोड़े अलग स्तर पर थी - गैरी कार्टराईट लिखते हैं।

"मिरिया" दिवालिया हो रहा है

मिरिया, 2002 में इवान गुटा द्वारा स्थापित कंपनी, बारह साल बाद एक बड़े घोटाले में विकसित हुई, जिसकी बदौलत आईएफसी, अल्फा बैंक, क्रेडिट एग्रीकोल, ड्यूश बैंक डीबीयू, एर्स्टे, एफयूआईबी जैसी कंपनियों सहित अंतरराष्ट्रीय लेनदारों को $ 1.3 के लिए लूट लिया गया। गुटा परिवार द्वारा अरबों। 

इवान गुटा के बेटे एंड्री ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में, उन्हें कंपनी के संपूर्ण रणनीतिक और परिचालन प्रबंधन को संभालने के लिए "Mriia" का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद, कंपनी, केवल कागज पर सफल होने के कारण, प्रमुख निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रबंध करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों में प्रवेश कर गई। निवेशकों से प्राप्त धन ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में आठ अपतटीय कंपनियों के माध्यम से वापस ले लिया गया था। 

दस्तावेजों के मुताबिक ये 8 कंपनियां गुटों की थीं। कृषि होल्डिंग "मिरिया" में शेयर खरीदने की योजना के माध्यम से, एंड्री गुटा ने वास्तव में अपनी एक "जेब" से दूसरे में धन हस्तांतरित किया। कुछ स्रोतों के अनुसार, कुल राशि लगभग 220 मिलियन डॉलर थी। 2014 में, "Mriia" ने दिवालिया घोषित कर दिया।

वास्तव में, एंड्री गुटा ने यूक्रेनी राज्य को "व्यवसाय से बाहर" छोड़ दिया, "मिरिया" कृषि होल्डिंग के हजारों कर्मचारी, अंतर्राष्ट्रीय लेनदार, साथ ही साथ यूरोपीय बैंक क्रेडिट सुइस और बैंक ऑफ साइप्रस, उन खातों के माध्यम से जिसमें उन्होंने अपने घोटाले किए . लेकिन कानून के प्रति जवाबदेह होने के बजाय, एंड्री गुटा ने अपनी गतिविधि के क्षेत्र को बदल दिया।

अचल संपत्ति धोखाधड़ी

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देश की सबसे बड़ी कृषि जोत के दिवालिया होने के बाद, एंड्री गुटा रियल एस्टेट में आ गए। वह विकास कंपनी "डेवलपमेंट क्रिएटिव ग्रुप" (डीसीजी) में शामिल हो गए, जिसे "एनके ग्रुप" या ब्रांड "नबेरेज़्नी क्वार्टल" के नाम से भी जाना जाता है। NK Group की स्थापना Khmelnytsky व्यवसायी यूरी Suslyak द्वारा की गई थी और 2014 से यूक्रेनी अचल संपत्ति बाजार में सक्रिय है।

2016 तक, एनके ग्रुप ने यूक्रेन के 19 क्षेत्रों में आवासीय परिसरों का निर्माण किया था, जिनमें से अधिकांश, अर्थात् 55 ​​वस्तुएं, वास्तव में तुरंत "समस्याग्रस्त" की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती हैं। गुटा ने सुस्लीक के साथ मिलकर सहायक कंपनियों की स्थापना की, जिसमें लगभग पंद्रह "नबेरेज़्नी क्वार्टल" ब्रांड सहकारी समितियों से धन हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद, साधारण यूक्रेनियन से प्राप्त धन, जिन्होंने आवासीय परिसर के निर्माण में निवेश किया था, को भुनाया गया। 

अंततः, सकल और व्यवस्थित उल्लंघनों के कारण, क्षेत्रीय राज्य निर्माण समिति ने पहले जारी किए गए निर्माण परमिट को समाप्त कर दिया, और कई आवास परिसरों का निर्माण निलंबित कर दिया गया।

समय सीमा और संचार के साथ जोड़तोड़ 

एनके ग्रुप में, एंड्री गुटा हाउसिंग एस्टेट में संचार करने के साथ-साथ ठेकेदारों के साथ काम करने के लिए सीधे जिम्मेदार थे। वास्तव में, उनके पास निवेशकों के धन तक असीमित पहुंच थी, उन्हें अपने विवेक पर वितरित करने और निर्माण के समय, संचार के कनेक्शन और सुविधाओं के कमीशन के साथ हेरफेर करने की क्षमता थी।

एक उल्लेखनीय उदाहरण हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन "ग्रैंडबड", ब्रांड "नबेरेज़्नी क्वार्टर" का निर्माण है, जो 18 मिस्टोस्ट्रोइटेलिव स्ट्रीट पर मायकोलाईव में है, जिसे एंड्री गुटा द्वारा प्रबंधित किया गया था।

प्रारंभ में, पहला खंड 1 की पहली तिमाही में और दूसरा खंड 2016 की चौथी तिमाही में पूरा होने वाला था। गुटा के पास समय सीमा को प्रभावित करने के लिए संसाधन और क्षमता थी, और उन्होंने इसका लाभ उठाया। 4 फरवरी, 2016 को, राज्य निर्माण वास्तुकला निरीक्षणालय के साथ पहले खंड के लिए तत्परता की घोषणा दायर की गई थी, लेकिन उपयोगिताओं को अभी तक भवन से नहीं जोड़ा गया था। बाद में, यह पता चला कि दूसरे खंड में पूरा होने के लिए कम से कम 24 लाख रिव्निया की कमी थी - आवास संपत्ति के निर्माण में देरी हुई थी।

पहले से ही नवंबर 2016 में, जब अनुबंध के अनुसार, "ग्रैंडबड" हाउसिंग कोऑपरेटिव के दो खंडों का निर्माण पूरा किया जाना था, हाउसिंग कोऑपरेटिव के शेयरधारकों ने निर्माण के लिए समय सीमा के उल्लंघन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बैठक शुरू की। अपार्टमेंट परिसर। निवेशकों ने मांग की कि पहले और दूसरे खंड के निर्माण को पूरा करने के लिए गुटा ने उनसे प्राप्त धन को स्थानांतरित कर दिया। इसी तरह के मांग पत्र "एनके ग्रुप" के मालिक एंड्री गुटा और "नबेरेज़्नी क्वार्टर" ब्रांड यूरी सुस्लीक के साथ-साथ विभिन्न राज्य और स्थानीय अधिकारियों को भेजे गए थे। कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके अलावा, एंड्री गुटा निवेशकों के पैसे के साथ गायब हो गया। उसी समय, ठेकेदार को "माइकोलायव डेवलपमेंट" में बदल दिया गया था, और निर्माण स्थल जम गया था।

इसी तरह की योजनाएं अन्य यूक्रेनी शहरों में लागू की गई हैं:

• खार्किव: "एनके ग्रुप" सुविधा चालू की गई थी, लेकिन कोई संचार नहीं था: पानी, सीवरेज, गैस और बिजली;

• रिव्ने: सुविधा डिजाइन प्रलेखन के बिना बनाई गई थी;

• टर्नोपिल: कई उल्लंघनों के साथ बने घर के अपार्टमेंट के हिस्से को अस्थायी आवास का दर्जा प्राप्त था;

• ओडेसा: राज्य वास्तुकला और निर्माण समिति द्वारा रोका गया आवासीय परिसर का निर्माण 

निर्माण की एक और पहेली "पिरामिड"

जिन लोगों ने इन हाउसिंग एस्टेट्स में अपार्टमेंट खरीदने का फैसला किया है, उन्हें निराशा हुई है। उन्हें अन्य संपत्तियों के निवेशकों के समान समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो एंड्री गुटा द्वारा निपटाए गए थे: निर्माण और सामग्री की अनुचित गुणवत्ता, संपत्ति के अधिकारों के पंजीकरण में कठिनाइयाँ, संचार, आवासीय परिसर के आसपास के क्षेत्र के संगठन के साथ समस्याएं, में देरी निर्माण और समय सीमा से अधिक, 100% भुगतान की मांग: 50% तुरंत, 50 दिनों के भीतर 60%, हालांकि डेवलपर के प्रतिनिधियों के साथ संचार के समय, कंपनी के पास निर्माण के लिए प्रासंगिक दस्तावेज और परमिट नहीं थे।

कुल मिलाकर, Guta, Suslyak और उनके सहयोगियों ने "Naberezhny Kvartal" ब्रांड की सहकारी समितियों के माध्यम से शेयरधारकों के 120.6 मिलियन रिव्ना वापस ले लिए। और यह केवल वही है जो हम स्थापित करने में सक्षम थे - वास्तव में, यह संभव है कि निवेशकों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया गया हो।

मिरिया कृषि होल्डिंग और रियल एस्टेट घोटालों के दिवालिया होने के बाद, गुटा स्विट्जरलैंड चले गए, जहां वे न केवल रहते हैं, बल्कि स्टार्टअप्स में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। 2020 में, इंटरपोल ने एंड्री गुटा को खोजने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एक अंतरराष्ट्रीय अनुरोध किया, लेकिन यह दस्तावेज़ अभी भी स्विट्जरलैंड में लंबित है। नतीजतन, देश के अधिकारियों ने अभी भी प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी नहीं दी है, जो अब तक एंड्री गुटा को जिम्मेदारी से बचने की अनुमति देता है। मुख्य सवाल यह है कि कब तक?  

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