कैसे यूरोपीय संघ # मनी-लॉन्ड्रिंग पर विफल रहता है

यूरोपीय आयोग की घोषणा के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य निस्संदेह राहत में डूब गए € 1.85 खरब आने वाले वर्षों में कोरोनोवायरस-प्रेरित आर्थिक मंदी के माध्यम से ब्लॉक की मदद करने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सही तर्क दिया, पैकेज "यूरोप का क्षण" होना चाहिए - जो इस तथ्य को बनाता है कि यूरोपीय संघ की चल रही धनराशि से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ की अक्षमता से भयभीत है कि प्रभावी रूप से अधिक अफसोसजनक है।

ऐसे समय में जब ब्रुसेल्स को एक अभूतपूर्व बजट का प्रस्ताव देने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए, यह लगातार उन वित्तीय लीक को रोकने में विफल रहता है जिनकी ईयू अनकही अरबों वर्षों में लागत रही है। इस महीने की शुरुआत में यह मुद्दा फिर से सामने आया, जब चुनाव आयोग प्रस्तुत 7. "उच्च-जोखिम वाले तीसरे देशों की अपनी अद्यतन सूची जो 20. मई को संघ की वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है" सूची में XNUMX देश शामिल हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बारबाडोस और मंगोलिया, जबकि पांच देशों को इस साल के लिए हटा दिया गया था संस्करण।

इस सूची में इसकी कार्यप्रणाली की वजह से तत्काल, व्यापक प्रसार आलोचना थी, जो थी प्रकाशित उसी दिन और वर्षों के लिए गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण माना गया है। ब्लैकलिस्ट, अधिकारियों का राज्य, विशुद्ध रूप से तकनीकी मानकों के अनुसार संकलित है, जो आंशिक रूप से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, एक नज़दीकी नज़र यह बताती है कि राजनीति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि अधिकारी स्वीकार करने को तैयार हैं।

सबसे अधिक स्पष्ट तथ्य यह है कि सूची गैर-यूरोपीय संघ के देशों के लिए प्रतिबंधित परिभाषा के अनुसार है - यूरोपीय संघ के सदस्यों के व्यापक कारण परिश्रम, यूरोपीय संघ के भीतर धन-शोधन को असंभव बनाता है। फिर भी ब्रसेल्स खुद भी स्वीकार करता है कि यह शायद ही सच है। बिंदु में मामला 2019 से एक आयोग की रिपोर्ट है जो स्पष्ट रूप से है हाइलाइटेड यूरोप की कानूनी रूपरेखा कई संरचनात्मक कमजोरियों से ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप सदस्य राज्य ' विचलन दृष्टिकोण वित्तीय प्रवाह को विनियमित करने और मनी-लॉन्डरिंग नीति को लागू करने के लिए।

हालांकि यह जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग और अन्य देशों को जमीन पर वास्तविकताओं के विपरीत स्वयं को धन-शोधन के रूप में चित्रित करने की अनुमति देता है, शायद सबसे समस्याग्रस्त मुद्दा सूची के आसपास के राजनीतिक निर्णय है। हाल ही में EUObserver विश्लेषण से पता चलता है, तकनीकी विचार अकेले ही यूरोपीय संघ के जोखिम मूल्यांकन के लिए आधार बनाते हैं। एक परिणाम के रूप में, "यह अधिक महत्वपूर्ण है जो [यूरोपीय संघ] की सूची में नहीं है जो उस पर है।"

यहां तक ​​कि आकस्मिक पर्यवेक्षकों को रूस, चीन या सऊदी अरब जैसे देशों की काली सूची से संदिग्ध अनुपस्थिति दिखाई दे सकती है। इसका कारण सरल है: यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने राजनयिक रूप से पीछे हटने के डर से अपने समावेश के खिलाफ लगातार मतदान किया है। रूसी संस्थानों और पूर्व सोवियत देशों ने यूरोपीय संघ के क्षेत्र में हाल के बैंकिंग घोटालों में से कई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन क्योंकि रूसी बैंक और यूरोपीय वित्तीय क्षेत्र गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यूरोपीय संघ मास्को को बाहर बुलाने से क्यों कतराता है।

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सउदी अरब के मामले में ब्रसेल्स की धन-विरोधी नीति के स्पष्ट रूप से राजनीतिक पक्षधर थे। एक प्रत्यक्ष में धमकी यूरोपीय संघ के नीति-निर्माताओं के लिए, रियाद ने "गंभीर नकारात्मक परिणामों" की चेतावनी दी, अगर यह किसी भी उच्च जोखिम वाली सूची में दिखाई दे। कुछ महीने बाद, जाहिर तौर पर बिखरे हुए सदस्य राज्यों ने केवल दस्तावेज़ को निकाल दिया और सूची को मार डाला, द्विपक्षीय व्यापार अनुबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव के अलग-अलग।

हालांकि इन देशों को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए "स्वच्छ" माना जाता है, जिन्हें अंततः सूची में रखा गया है, लगभग अचूक अवमानना ​​के साथ व्यवहार किया जाता है। इससे भी बदतर, वे आमतौर पर पहले से सूचित किए बिना जोड़ दिए जाते हैं और बिना किसी सुधार के चर्चा करने या पहले शामिल किए जाने को चुनौती देने का मौका देते हैं। ऐसे आरोप न तो नए हैं और न ही छोटे देशों तक सीमित हैं। जब चुनाव आयोग ने कई अमेरिकी क्षेत्रों को समस्याग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया, तो अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रमुखता से lamented यूरोपीय संघ के साथ आधिकारिक तौर पर बहस करने और समावेश को चुनौती देने के अवसर की कमी है। हालांकि वाशिंगटन ने सूची से बाहर होने के लिए अपना वजन बढ़ाया, लेकिन कम शक्तिशाली देशों के पास यह सहारा नहीं है, न ही उस मोर्चे पर ब्रसेल्स से लड़ने का साधन।

फार्म और पदार्थ में इन सभी स्पष्ट कमियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह सूची अभी तक रो रही है कि यह क्या होना है। बहुत सारी शक्ति अब यूरोपीय संघ परिषद और आर्थिक और मौद्रिक मामलों (ECON) और सिविल लिबर्टीज, न्याय और गृह मामलों (LIBE) पर यूरोपीय संसद की समितियों के अध्यक्षों के पास है - जिनके पास है 7 जून तक सूची को अनुमोदित या अस्वीकार करना।

उन्हें यह विचार करना चाहिए कि इस तरह की आलोचना असहज होने के बावजूद, यूरोपीय संघ के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और सही मायने में मनी-लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक आदर्श के रूप में ब्लॉक के अंतर्राष्ट्रीय खड़े को मजबूत करना है।

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