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यूरोपोल मनी-लॉन्डरिंग संगठित अपराध को खत्म करने में स्पेन और अमेरिका का समर्थन करता है

प्रकाशित

3 साल पहले

जनवरी ७,२०२१

यूरोपोल ने प्रमुख दक्षिण अमेरिकी कार्टेल के लिए धन शोधन करने वाले एक संगठित अपराध समूह को खत्म करने के लिए स्पेनिश सिविल गार्ड (गार्डिया सिविल) और अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन का समर्थन किया है।

आपराधिक नेटवर्क ऋण वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी से आने वाले धन के शोधन में शामिल था। उन्होंने तथाकथित हिटमैन सेवाएं भी प्रदान कीं जिनमें अनुबंध हत्याएं, धमकियां और अन्य आपराधिक समूहों को लक्षित हिंसा शामिल थी। आपराधिक संगठन ने दक्षिण अमेरिकी कार्टेल से ड्रग्स खरीदने वाले अन्य आपराधिक समूहों से स्थानीय स्तर पर पुनर्वितरित करने के लिए पूरे स्पेन में भुगतान इकट्ठा करने के लिए हिटमैन के नेटवर्क का उपयोग किया। जांच में समूह के नेताओं की जीवनशैली के लिए विलासितापूर्ण सामान हासिल करने वाले कई 'मुखिया लोगों' की भी पहचान की गई। यह एक बड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग योजना का केवल एक छोटा सा हिस्सा था जो उच्च-स्तरीय कारों का व्यापार करती थी और वित्तीय प्रणाली में आपराधिक लाभ डालने के लिए स्मर्फिंग तकनीकों का उपयोग करती थी।

परिणाम

4 संदिग्ध गिरफ्तार (कोलंबियाई, स्पेनिश और वेनेजुएला के नागरिक)
7 संदिग्धों पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया
1 कंपनी पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया
स्पेन में 3 घरों की तलाशी
महंगी कारों, विलासिता की वस्तुओं, आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद की जब्ती

यूरोपोल ने सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की और पूरी जांच के दौरान विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की।

वीडियो देखेंा

नीदरलैंड के हेग में मुख्यालय वाला यूरोपोल आतंकवाद, साइबर अपराध और अपराध के अन्य गंभीर और संगठित रूपों के खिलाफ लड़ाई में 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का समर्थन करता है। यह कई गैर-ईयू भागीदार राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी काम करता है। अपने विभिन्न खतरों के आकलन से लेकर अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने और परिचालन गतिविधियों तक, यूरोपोल के पास यूरोप को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन हैं।

EMPACT

2010 में यूरोपीय संघ ने स्थापित किया चार वर्षीय नीति चक्र गंभीर अंतरराष्ट्रीय और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अधिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। 2017 में EU की परिषद ने EU नीति चक्र को जारी रखने का निर्णय लिया 2018 - 2021 अवधि। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के लिए संगठित और गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराध से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण खतरों से निपटना है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, संस्थानों और एजेंसियों की प्रासंगिक सेवाओं के साथ-साथ गैर-यूरोपीय संघ के देशों और संगठनों, जहां प्रासंगिक हो, निजी क्षेत्र सहित, के बीच सहयोग को बेहतर बनाने और मजबूत करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। काले धन को वैध बनाना नीति चक्र के लिए प्राथमिकताओं में से एक है।

इस लेख का हिस्सा:

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