कंपनियों के अंतिम मालिकों को यूरोपीय संघ के देशों में केंद्रीय रजिस्टरों में सूचीबद्ध करना होगा, जो वैध हित वाले लोगों के लिए सुलभ हो, जैसे कि जांच...
पूर्व एमईपी निक्की सिंक्लेयर पर मनी लॉन्ड्रिंग और सार्वजनिक कार्यालय में कदाचार का आरोप लगाया गया है। सिंक्लेयर, 45, जिन्होंने यूकेआईपी के लिए वेस्ट मिडलैंड्स का प्रतिनिधित्व किया, फिर...
लियो सेंड्रोविक्ज़ द्वारा, बटुमी, जॉर्जिया जॉर्जिया की यूरोपीय महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन में चल रहे संकट से प्रभावित नहीं हुई हैं, जॉर्जियाई प्रधान मंत्री इराकली गैरीबाशविली (चित्रित) ने कहा है,...
यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष मारियो ड्रैगी इस सप्ताह आर्थिक मामलों की समिति के सामने पेश होंगे, जबकि विदेशी मामलों की समिति बहस करेगी...
कंपनियों और ट्रस्टों के अंतिम मालिकों को यूरोपीय संघ के देशों में सार्वजनिक रजिस्टरों में सूचीबद्ध होना होगा, जिसे अद्यतन ड्राफ्ट एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग के तहत अनुमोदित किया जाएगा ...
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2.7 में दुनिया की जीडीपी (1.6 ट्रिलियन डॉलर) में मनी लॉन्ड्रिंग का 2009% हिस्सा था। नई तकनीकों ने इसे अपराधियों के लिए और भी आसान बना दिया है ...
मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और मनी मार्केट फंड को अधिक पारदर्शी बनाने के उपायों पर इस सप्ताह यूरोपीय संसद समितियों द्वारा मतदान किया जाएगा। एमईपी भी निर्धारित हैं...